Томас Яррингтон: От губернатора к обвиняемому в связях с наркокартелями

Введение

Мексиканский политик

Томас Хесус Ярингтон Рувалкаба (томас хесус ˈʝarinton ruβalˈkaβa, родился 7 марта 1957 года) — мексиканский политик, связанный с Институционально-революционной партией. Он занимал должность мэра Матамороса с 1993 по 1995 год и губернатора Тамаулипаса с 1999 по 2005 год. В 2005 году Ярингтон баллотировался на выдвижение кандидатом в президенты от партии PRI. Он окончил бакалавриат по экономике в Институте технологий и высших исследований Монтеррея и по юриспруденции в Автономном университете Нуэво-Леон. Также получил степень магистра государственного управления в Университете Южной Калифорнии. В 1991 году был избран в Палату депутатов, а с 1993 по 1995 год занимал пост мэра Матамороса, Тамаулипас. Впоследствии возглавил местное отделение Революционной институциональной партии, вошел в кабинет Мануэля Кавазоса Лермы в качестве секретаря финансов штата и занимал должность губернатора Тамаулипаса (1999–2005). После ухода с поста губернатора в середине 2005 года Ярингтон принял участие в президентских праймериз. В начале 2012 года он был обвинен в отмывании денег для наркокартелей "Лос Зетас" и "Картель залива" после ареста члена наркокартеля, сообщившего DEA о связях Ярингтона с лидерами наркоторговли. Кроме того, Ярингтона обвинили в организации убийства Родольфо Торре Канту, бывшего кандидата в губернаторы Тамаулипаса, при содействии "Картеля залива", который, как сообщается, осуществил нападение, в результате которого политик был убит. Он был арестован во Флоренции, Италия, 9 апреля 2017 года.

Обвинения в организованной преступности

Обвинения в адрес Яррингтона в его преступной деятельности начались в ноябре 2011 года, когда тело убитого бизнесмена и землевладельца по имени Альфонсо Пенья Аргуэльес было выставлено на всеобщее обозрение в приграничном городе Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас. 30 января 2012 года Генеральный прокурор Мексики издал коммюнике, предписывающее трем бывшим губернаторам Тамаулипаса – Мануэлю Кавазосу Лерме, Эухенио Эрнандесу Флоресу и Томасу Яррингтону – оставаться в стране, поскольку они находились под следствием на предмет возможной связи с мексиканскими наркокартелями. После судебного разбирательства в Сан-Антонио, штат Техас, федеральное агентство США, известное как DEA, обвинило Яррингтона в отмывании денег для Los Zetas и картеля Гольф с 1999 по 2004 год, в период его пребывания на посту губернатора. Эта информация была получена после ареста Антонио Пеньи Аргуэльеса, предполагаемого высокопоставленного члена наркокартеля, который заявил, что у Яррингтона были "прямые личные отношения с лидерами Zeta". Кроме того, Яррингтона обвинили в организации убийства Родольфо Торре Канту, бывшего кандидата в губернаторы на выборах 2010 года в Тамаулипасе; нападение, в результате которого погиб Торре Канту, предположительно было осуществлено Хорхе Эдуардо Костильей Санчесом, верховным лидером картеля Гольф. По словам защищенного свидетеля DEA, Торре Канту был убит, поскольку он затронул интересы строительной компании, спонсируемой картелем Гольф. Более того, Excélsior отмечает, что Торре Канту также был убит из-за плохих отношений с Яррингтоном и отсутствия гарантий соглашений с картелями. Согласно сообщениям Animal Político, Осиэль попросил Костилью Санчеса и Хериберто Ласкано Ласкано, своих сообщников, отправить миллионы долларов сотрудникам Яррингтона в надежде на побег из тюрьмы в случае избрания Яррингтона президентом, как это планировал Хоакин Гусман Лоэра (известный как Эль Чапо). В гражданском иске о конфискации, поданном в Корпус-Кристи 12 мая 2012 года, утверждается, что Яррингтону грозит конфискация кондоминиума на острове Саут-Падре, который, по мнению федеральных властей, он приобрел на "незаконно полученные средства" под чужим именем, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. В судебных документах указано, что Яррингтон использовал 450 000 долларов от картеля Гольф для оплаты квартиры на 14-м этаже. В обвинительном заключении также утверждается, что мексиканский бизнесмен по имени Фернандо Алехандро Кано Мартинес использовал несколько корпоративных структур в Техасе для отмывания денег картелем Гольф с целью оплаты услуг высокопоставленных политиков в Тамаулипасе. Власти США пытаются конфисковать кондоминиум Яррингтона на острове Саут-Падре и земельный участок площадью 46 акров в Сан-Антонио, штат Техас. Считается, что вся эта собственность была приобретена Яррингтоном на доходы от наркоторговли картеля Гольф, преступной организации, штаб-квартира которой находится в городе Матаморос, штат Тамаулипас (где он занимал пост мэра). Тем не менее, Яррингтон публично признал, что является объектом расследования, но отрицал какие-либо связи с организованной преступностью. Адвокат Яррингтона также заявил, что бывший губернатор не имеет отношения к организованной преступности и что обвинения против него являются попытками других лиц, участвующих в федеральных расследованиях, "улучшить свое положение". Яррингтону официально не предъявлено никаких обвинений, но федеральные прокуроры США подали два гражданских иска о конфискации имущества против него, стремясь конфисковать более 7 миллионов долларов США.

Yarrington's accusations of his criminal activities began in November 2011, when the slain body of a businessman and rancher named Alfonso Peña Argüelles was publicly displayed in the border city of Nuevo Laredo, Tamaulipas. On 30 January 2012, the Attorney General of Mexico issued a communiqué ordering the past three governors of Tamaulipas – Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, and Tomás Yarrington – to remain in the country because they were being investigated for possible correlation with the Mexican drug cartels. After a court case in San Antonio, Texas, the U. S. federal agency known as the DEA accused Yarrington of laundering money for Los Zetas and the Gulf Cartel from 1999 to 2004, his time as governor. This information was obtained after Antonio Peña Argüelles, an alleged high ranking drug cartel member, was arrested and claimed that Yarrington had "direct personal relationship with Zeta leaders." In addition, Yarrington was accused of plotting the assassination of Rodolfo Torre Cantú, the former candidate for governor in Tamaulipas' 2010 elections; the ambushed that killed Torre Cantú was allegedly carried out by Jorge Eduardo Costilla Sánchez, the supreme leader of the Gulf cartel. According to the DEA's protected witness, Torre Cantú was assassinated because he affected the interests of a construction company that the Gulf cartel was sponsoring. Moreover, Excélsior notes that Torre Cantú was also killed because he did not have a good relationship with Yarrington and did not guarantee agreements with the cartels. according to the reports of Animal Político, Osiel asked Costilla Sánchez and Heriberto Lazcano Lazcano, his associates, to send millions of dollars to Yarrington's collaborators, with hopes of escaping from prison if Yarrington became president, just like Joaquín Guzmán Loera (a. k. a. El Chapo). In a civil forfeiture lawsuit filed in Corpus Christi on 12 May 2012, Yarrington is said to face forfeiture of a condominium he owns in South Padre Island that federal authorities believe he purchased with "illegally obtained funds" and under another name to avoid detection by law enforcement. Court records say that Yarrington used $450,000 from the Gulf cartel to pay the 14th floor unit. The indictment also alleged that a Mexican businessman known as Fernando Alejandro Cano Martínez used several corporate entities in Texas to launder money by the Gulf Cartel to pay top politicians in Tamaulipas. The U. S. authorities are trying to confiscate Yarrington's condominium in South Padre Island and a 46 acre property in San Antonio, Texas. All these properties are believed to have been bought by Yarrington with drug proceeds from the Gulf Cartel, a criminal organization headquartered in the city of Matamoros, Tamaulipas (where he served as mayor). Nonetheless, Yarrington has publicly acknowledged that he is the subject of the investigation but denied any links to organized crime. Yarrington's lawyer, in addition, said that the ex governor has no connection with organized crime and that the accusations against him are attempts made by other people in federal investigations to "improve their own situations." Yarrington has not been officially charged with any crimes, but U. S. federal prosecutors filed two civil forfeiture cases against him, seeking to seize more than $7 million U. S. dollars in properties.

Партнеры Ярингтона.

Фернандо Алехандро Кано Мартинес, бизнесмен из Сьюдад-Виктории, штат Тамаулипас, и предполагаемый финансовый оператор картеля Gulf, был обвинен в сговоре с целью отмывания денег и совершения банковского мошенничества 22 мая 2012 года. В обвинительном заключении утверждается, что Кано Мартинес использовал ряд корпораций в Техасе для отмывания денег для картеля Gulf, мексиканской наркоторговой организации, а затем использовал миллионы долларов в качестве взяток политикам в Тамаулипасе. Прокуроры добиваются конфискации активов Кано Мартинеса на сумму 40 миллионов долларов. 24 мая 2012 года мексиканские военные провели обыск в доме и на рабочем месте мексиканского бизнесмена Наполеона Родригеса де ла Гарса в Матаморосе, штат Тамаулипас. Родригес был казначеем Яррингтона во время его пребывания в должности мэра Матамороса и подставным покупателем кондоминиума в Саут-Падре-Айленде, штат Техас. Родригеса доставили в SIEDO для дальнейшего допроса; он был задержан PGR 28 мая 2012 года и останется под стражей в течение 40 дней. Тем не менее, он согласился быть подставным покупателем для Яррингтона. Власти США начали расследование в отношении других чиновников, работавших на бывшего губернатора Тамаулипаса и близкого соратника Яррингтона, Эухенио Эрнандеса Флореса. Согласно правительственным сообщениям, Альберто Берланга Боладо – владелец GMC, SA de CV и бывший чиновник во время пребывания Эрнандеса в должности – был связан с отмыванием денег и взятками от картеля Gulf 26 мая 2012 года. В другом случае, в городе Монтеррей, штат Нуэво-Леон, 29 мая 2012 года мексиканские власти задержали Эдуардо Родригеса Берлангу (Ла Конга), владельца Constructora Janambres SA de CV и предполагаемого отмывателя денег и подставного покупателя для Яррингтона. По сообщениям, он владеет несколькими ранчо общей площадью более 4940 акров (2000 гектаров), включая одно с взлетно-посадочной полосой. В доме Родригеса де ла Гарсы был проведен обыск, а также в доме Яррингтона в городе Матаморос. В другом инциденте, рано утром 30 мая 2012 года в пограничном городе Рейноса, штат Тамаулипас, по всему городу появились баннеры, обвиняющие Франсиско Гарсиа Кабесу де Ваку, бывшего мэра Рейносы и нынешнего кандидата в Сенат Мексики, в связях с Яррингтоном. Баннер связывал Кабесу де Ваку с другими лицами, расследуемыми властями США по делу об отмывании денег, включая Мануэля Брибиеску и Антонио Пенья Аргуэльеса. Однако Партия национального действия (PAN) заявила, что баннеры были установлены Институционально-революционной партией (PRI), поскольку Кабеса де Вака (кандидат PAN в Сенат) лидирует на выборах, опережая Мануэля Кавазоса Лерму, члена PRI, также баллотирующегося в Сенат. Ниже приводится заявление, выпущенное PRI, переведенное с испанского:

Fernando Alejandro Cano Martínez, a businessman from Ciudad Victoria, Tamaulipas, and an alleged financial operator of the Gulf cartel, was indicted for conspiracy to launder money and commit bank fraud on 22 May 2012. The indictment charges Cano Martínez with using a number of corporations in Texas to launder money for the Gulf Cartel, a drug trafficking organization in Mexico, to then using millions of dollars as bribes for politicians in Tamaulipas. Prosecutors are seeking a $40 million forfeiture from Cano Martínez's assets. On 24 May 2012, the Mexican military raided the house and workplace of the Mexican businessman Napoleón Rodríguez de la Garza in Matamoros, Tamaulipas. Rodríguez was the treasurer of Yarrington during his time as mayor of Matamoros and the straw man purchaser of the condominium in South Padre Island, Texas. Rodríguez was taken to SIEDO for further questioning; he was detained by the PGR on 28 May 2012 and will remain under custody for 40 days. Nonetheless, he accepted to be a straw purchaser for Yarrington. The U. S. authorities began the investigation of other functionaries that worked for the ex governor of Tamaulipas and close associate of Yarrington, Eugenio Hernández Flores. According to government reports, a man known as Alberto Berlanga Bolado – owner of the GMC, SA de CV and former functionary during Hernandez's time in office, was linked to money laundering and bribes from the Gulf cartel on 26 May 2012. In another case in the city of Monterrey, Nuevo León, on 29 May 2012, the Mexican authorities detained Eduardo Rodríguez Berlanga (La Conga), the owner of Constructora Janambres SA de CV and alleged money launderer and straw purchaser of Yarrington. He reportedly owns several ranches with over 4,940 acres (2,000 hectares), including one with an airstrip. Rodríguez de la Garza's property was raided along with Yarrington's home in the city of Matamoros. In another incident early in the morning on 30 May 2012 in the border city of Reynosa, Tamaulipas, several banners appeared throughout the city blaming Francisco García Cabeza de Vaca, the former mayor of Reynosa and current candidate for the Senate of Mexico, for being one of Yarrington's associates. The banner linked Cabeza de Vaca with other people who are investigated by the U. S. authorities for money laundering, including Manuel Bribiesca and Antonio Peña Argüelles. The National Action Party (PAN), however, claimed that the banners were put up by the Institutional Revolutionary Party (PRI) because Cabeza de Vaca (the PAN candidate for the Senate) is leading the elections and above Manuel Cavazos Lerma, a member of the PRI who is also running for a seat in the Senate too. Below is the statement issued by the PRI, translated from Spanish:

Los Angeles Times отмечает, что эти обвинения в наркоторговле могут "разбудить призраков" коррумпированного и темного прошлого PRI. Это может напомнить мексиканским избирателям о коррупции, которая характеризовала правление партии до того, как она была отстранена от власти в 2000 году после семи десятилетий почти абсолютного контроля над режимом. Обширный преступный мир и незаконная наркоторговля в Мексике расцвели во время правления PRI, часто при помощи коррумпированных чиновников.

Расследования SIEDO

Согласно расследованиям SIEDO, Яррингтон получил свыше 8,5 миллионов долларов от Картеля залива и Картеля Хуареса в виде одиннадцати отдельных платежей для финансирования своей предвыборной кампании на пост губернатора штата Тамаулипас в 1998 году.

Арест и осуждение

29 августа 2012 года мексиканский судья отдал приказ о его аресте, а Интерпол осуществлял его розыск в более чем 150 странах. Он был окончательно арестован 9 апреля 2017 года во Флоренции, Италия. 26 марта 2021 года Яррингтон признал себя виновным в отмывании денег и получении взяток на посту губернатора. Десять других обвинений, связанных с наркоторговлей, были сняты. Яррингтону грозит от восьми до одиннадцати лет тюремного заключения, а его кондоминиум в Пуэрто-Исабель, штат Техас, был конфискован.

Личная жизнь

Ярингтон родился в Матаморосе, штат Тамаулипас. Он женат на Марии Антониете Моралес и имеет двоих детей: Марию Антониету и Томаса Антонио. Кроме того, во время пребывания Ярингтона на посту мэра Матамороса, штат Тамаулипас, он завязал близкую дружбу с Джорджем Бушем, бывшим губернатором Техаса и экс-президентом Соединенных Штатов.