Томас Яррингтон: Мексикалық саяхаткер және қылмыстық айыптаулар

Кіріспе

Мексикалық саясаткер Томас Хесус Ярингтон Рувалкаба (toˈmas xeˈsus ˈʝarinton ruβalˈkaβa, 1957 жылдың 7 наурызында туған) – Мексиканың Институционалдық-революциялық партиясына мүше саясаткер. 1993 жылдан 1995 жылға дейін Матаморос қаласының мэрі, ал 1999 жылдан 2005 жылға дейін Тамаулипас штатының губернаторы болды. 2005 жылы Ярингтон PRI партиясынан президенттікке кандидат болуға үмітттенді. Ярингтон Монтеррей технологиялық институты мен Жоғары оқу орындарынан экономика және құқық салалары бойынша бакалавр дәрежесін, ал Оңтүстік Калифорния университетінен мемлекеттік басқару саласында магистр дәрежесін алды. 1991 жылы ол Депутаттар палатасына сайланды және 1993 жылдан 1995 жылға дейін Матаморос қаласының мэрі қызметін атқарды. Кейін ол Революциялық институционалдық партияның жергілікті бөлімшесіне жетекшілік етті, Мануэль Кавазос Лерма кабинетінде қаржы министрі болып жұмыс істеді және Тамаулипас штатының губернаторы (1999–2004) болды. Губернаторлық қызметтен кейін Ярингтон 2005 жылдың ортасында президенттік праймериске қатысты. 2012 жылдың басында ол «Лос-Зетас» және «Перс шығанағы» картельдері үшін ақша жылуға айыпталды, себебі есірткі картелінің бір мүшесі ұсталғаннан кейін DEA-ға Ярингтонның есірткі саудасымен айналысатын ұйымдардың басшыларымен байланысы бар екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, Ярингтон Тамаулипас штатының бұрынғы губернаторлыққа үміткер Родольфо Торре Кантуды өлтіруді жоспарлаған деген айып тағылды, ал «Перс шығанағы» картелі бұл саясаткерді өлтіруге қатысты деген күдік бар. Ол 2017 жылдың 9 сәуірінде Италияның Флоренция қаласында тұтқындалды.

Ұйымдасқан қылмыс туралы айыптаулар

Ярингтонның қылмыстық әрекеттері туралы айыптаулар 2011 жылдың қараша айында басталды, осы кезде Тамаулипас штатының Нуэво-Ларедо шекаралық қаласында Альфонсо Пенья Аргуэльес есімді кәсіпкер және ранчердің денесі көпшілікке көрсетілді. 2012 жылдың 30 қаңтарында Мексиканың Бас прокуратурасы Тамаулипас штатының соңғы үш губернаторы – Мануэль Кавазос Лерма, Эухенио Эрнандес Флорес және Томас Ярингтонды – Мексиканың есірткі картельдерімен байланысы болу мүмкіндігі бойынша тергеу жүргізіліп жатқандықтан елде қалуға бұйрық берді. Сан-Антониодағы сот отырысынан кейін, АҚШ-тың DEA федералды агенттігі Ярингтонды 1999 жылдан 2004 жылға дейін, губернаторлық қызметін атқару кезеңінде Лос-Зетас және Перс шығанағы картелі үшін ақшаны жылыстырғаны үшін айыптады. Бұл ақпарат Антонио Пенья Аргуэльес, жоғары дәрежелі есірткі картелінің мүшесі деп саналатын адам қамауға алынып, Ярингтонның «Зета басшыларымен тікелей жеке қарым-қатынасы болғанын» мәлімдегеннен кейін алынды. Сонымен қатар, Ярингтон 2010 жылғы Тамаулипас губернаторы сайлауының бұрынғы үміткері Родольфо Торре Кантуды өлтіруді жоспарлағаны айыпталды; Торре Кантуды өлтірген шабуылды Перс шығанағы картелінің басшысы Хорхе Эдуардо Костилья Санчес жасаған деп күдіктенеді. DEA-ның қорғалған куәгерінің сөзінше, Торре Канту Перс шығанағы картелі демеулік еткен құрылыс компаниясының мүдделеріне нұқсан келтіргені үшін өлтірілді. Excélsior басылымы сондай-ақ, Торре Кантудың Ярингтонмен жақсы қарым-қатынасы болмағаны және картельдермен келісімдерге кепілдік бермегені үшін де өлтірілгенін атап өтті. Animal Político басылымының хабарлауынша, Осиель өзінің серіктестері Костилья Санческе және Хериберто Ласкано Ласканоға Ярингтон президент болған жағдайда түрмеден қашуға үміттене отырып, Ярингтонның серіктестеріне миллиондаған доллар жіберуді сұрады, дәл сол сияқты Жоакин Гусман Лоэра (қараша бас) істегендей. 2012 жылдың 12 мамырында Корпус-Кристиде азаматтық тәркілеу ісі бойынша Ярингтонның Оңтүстік Падре аралындағы пәтері тәркілеуге алынуы мүмкін, федералды билік оны «заңсыз жолмен алынған қаражатпен» және анықталудан қашу үшін басқа атпен сатып алғанына сендіреді. Сот материалдарында Ярингтонның 14-қабаттағы пәтерді төлеу үшін Перс шығанағы картелінен 450 мың доллар алғаны айтылған. Сондай-ақ, айыптау құжатында Фернандо Алехандро Кано Мартинес есімді мексикалық кәсіпкер Техастағы бірнеше корпоративтік ұйымдарды пайдаланып, Перс шығанағы картелінің ақшасын Тамаулипастың жоғары лауазымды саясаткерлеріне төлеу үшін жылыстырғаны көрсетілген. АҚШ билігі Ярингтонның Оңтүстік Падре аралындағы пәтерін және Техастың Сан-Антониодағы 46 акр жерін тәркілеуге тырысуда. Бұл мүліктердің барлығы Ярингтонның Матаморос қаласында (Тамаулипас штатының әкімі болған жері) орналасқан қылмыстық ұйым – Перс шығанағы картелінен алынған есірткі сатудан түскен қаражатқа сатып алынғанына сендіреді. Дегенмен, Ярингтон тергеу нысаны екенін ашық мойындады, бірақ ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар екенін жоққа шығарды. Ярингтонның адвокаты бұрынғы губернатордың ұйымдасқан қылмысқа қатысы жоқ екенін және оған қарсы айыптаулар федералды тергеудегі басқа адамдардың «өз жағдайларын жақсартуға» жасаған әрекеттері екенін мәлімдеді. Ярингтонға ешқандай қылмыс жасағаны үшін ресми айып тағылмаған, бірақ АҚШ-тың федералды прокурорлары оған қарсы екі азаматтық тәркілеу ісі қозғап, 7 миллионнан астам АҚШ долларын құрайтын мүлікті тәркілеуді талап етті.

Yarrington's accusations of his criminal activities began in November 2011, when the slain body of a businessman and rancher named Alfonso Peña Argüelles was publicly displayed in the border city of Nuevo Laredo, Tamaulipas. On 30 January 2012, the Attorney General of Mexico issued a communiqué ordering the past three governors of Tamaulipas – Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, and Tomás Yarrington – to remain in the country because they were being investigated for possible correlation with the Mexican drug cartels. After a court case in San Antonio, Texas, the U. S. federal agency known as the DEA accused Yarrington of laundering money for Los Zetas and the Gulf Cartel from 1999 to 2004, his time as governor. This information was obtained after Antonio Peña Argüelles, an alleged high ranking drug cartel member, was arrested and claimed that Yarrington had "direct personal relationship with Zeta leaders." In addition, Yarrington was accused of plotting the assassination of Rodolfo Torre Cantú, the former candidate for governor in Tamaulipas' 2010 elections; the ambushed that killed Torre Cantú was allegedly carried out by Jorge Eduardo Costilla Sánchez, the supreme leader of the Gulf cartel. According to the DEA's protected witness, Torre Cantú was assassinated because he affected the interests of a construction company that the Gulf cartel was sponsoring. Moreover, Excélsior notes that Torre Cantú was also killed because he did not have a good relationship with Yarrington and did not guarantee agreements with the cartels. according to the reports of Animal Político, Osiel asked Costilla Sánchez and Heriberto Lazcano Lazcano, his associates, to send millions of dollars to Yarrington's collaborators, with hopes of escaping from prison if Yarrington became president, just like Joaquín Guzmán Loera (a. k. a. El Chapo). In a civil forfeiture lawsuit filed in Corpus Christi on 12 May 2012, Yarrington is said to face forfeiture of a condominium he owns in South Padre Island that federal authorities believe he purchased with "illegally obtained funds" and under another name to avoid detection by law enforcement. Court records say that Yarrington used $450,000 from the Gulf cartel to pay the 14th floor unit. The indictment also alleged that a Mexican businessman known as Fernando Alejandro Cano Martínez used several corporate entities in Texas to launder money by the Gulf Cartel to pay top politicians in Tamaulipas. The U. S. authorities are trying to confiscate Yarrington's condominium in South Padre Island and a 46 acre property in San Antonio, Texas. All these properties are believed to have been bought by Yarrington with drug proceeds from the Gulf Cartel, a criminal organization headquartered in the city of Matamoros, Tamaulipas (where he served as mayor). Nonetheless, Yarrington has publicly acknowledged that he is the subject of the investigation but denied any links to organized crime. Yarrington's lawyer, in addition, said that the ex governor has no connection with organized crime and that the accusations against him are attempts made by other people in federal investigations to "improve their own situations." Yarrington has not been officially charged with any crimes, but U. S. federal prosecutors filed two civil forfeiture cases against him, seeking to seize more than $7 million U. S. dollars in properties.

Ярингтонның серіктестері

2012 жылдың 22 мамырында Тамаулипас штатының Сиудад-Виктория қаласынан келген кәсіпкер Фернандо Алехандро Кано Мартинеске, сондай-ақ Перс шығанағы картелінің қаржылық операторы деп айыпталған адамға қарсы ақшаны жылу және банк алаяқтығы жасауға қатысқандығы үшін қылмыстық іс қозғалды. Айдарда Кано Мартинес Техас штатындағы бірнеше компанияларды Мексикадағы есірткі тасымалдау ұйымы – Перс шығанағы картелі үшін ақшаны жылуға пайдаланғаны, ал содан кейін Тамаулипас штатындағы саясаткерлерге пара беру үшін миллиондаған доллар жұмсағаны айтылады. Прокуратура Кано Мартинестің мүлкін 40 миллион доллар сомасында тәркілеуді сұрап отыр. 2012 жылдың 24 мамырында Мексика әскері Матаморос қаласында Мексика азаматы Наполеон Родригес де ла Гарзаның үйі мен жұмыс орнына шабуыл жасады. Родригес Матаморос қаласының мэрі болған кезінде Ярингтонның қазынашысы болған және Техас штатының Оңтүстік Падре аралындағы пәтерді номиналды түрде сатып алған адам еді. Родригес SIEDO-ға қосымша сұраққа алу үшін жеткізілді; ол 2012 жылдың 28 мамырында PGR қызметкерлерімен ұсталды және 40 күнге қамауға алынды. Дегенмен, ол Ярингтон үшін номиналды сатып алушы болуға келісті. АҚШ билігі Тамаулипас штатының бұрынғы губернаторы және Ярингтонның жақын серігі Эухенио Эрнандес Флорес үшін жұмыс істеген басқа да лауазымды тұлғаларды тергеуді бастады. Үкіметтік мәліметтерге сәйкес, 2012 жылдың 26 мамырында GMC, SA de CV компаниясының иесі және Эрнандес билікте болған кезеңдегі бұрынғы қызметкер Альберто Берланга Боладо ақшаны жылу және Перс шығанағы картелінен пара алумен байланысты болды. 2012 жылдың 29 мамырында Мексика билігі Монтеррей қаласында Эдуардо Родригес Берланганы (La Conga) ұстады, ол Constructora Janambres SA de CV компаниясының иесі, сондай-ақ ақшаны жылумен және Ярингтон үшін номиналды түрде сатып алумен айыпталады. Оның 2000 гектардан астам жері бар бірнеше ранчосы бар екені хабарланды, оның ішінде әуежайы бар біреуі де бар. Родригес де ла Гарзаның мүлкіне, сондай-ақ Ярингтонның Матаморос қаласындағы үйіне рейд жүргізілді. 2012 жылдың 30 мамырында Тамаулипас штатының Рейноса қаласында бірнеше баннерлер пайда болды. Олар Рейносаның бұрынғы мэрі және Мексика Сенатына үміткер Франсиско Гарсия Кебеза де Ваканы Ярингтонның серіктесі екендігі үшін айыптады. Баннерде Кебеза де Ваканың аты АҚШ билігі ақшаны жылу ісі бойынша тергеп жатқан Мануэль Брибиеска және Антонио Пенья Аргуэльес сияқты басқа да адамдармен байланыстырылды. Ұлттық әрекет партиясы (PAN) баннерлерді институционалдық революциялық партия (PRI) орнатқанын мәлімдеді, себебі PAN сенаторлығына үміткер Кебеза де Вака сайлауда көш бастап тұр, ал PRI мүшесі Мануэль Кавазос Лерма да Сенатқа үміткер. PRI тарапынан жасалған мәлімдеме төменде келтірілген (испан тілінен аударған):

Fernando Alejandro Cano Martínez, a businessman from Ciudad Victoria, Tamaulipas, and an alleged financial operator of the Gulf cartel, was indicted for conspiracy to launder money and commit bank fraud on 22 May 2012. The indictment charges Cano Martínez with using a number of corporations in Texas to launder money for the Gulf Cartel, a drug trafficking organization in Mexico, to then using millions of dollars as bribes for politicians in Tamaulipas. Prosecutors are seeking a $40 million forfeiture from Cano Martínez's assets. On 24 May 2012, the Mexican military raided the house and workplace of the Mexican businessman Napoleón Rodríguez de la Garza in Matamoros, Tamaulipas. Rodríguez was the treasurer of Yarrington during his time as mayor of Matamoros and the straw man purchaser of the condominium in South Padre Island, Texas. Rodríguez was taken to SIEDO for further questioning; he was detained by the PGR on 28 May 2012 and will remain under custody for 40 days. Nonetheless, he accepted to be a straw purchaser for Yarrington. The U. S. authorities began the investigation of other functionaries that worked for the ex governor of Tamaulipas and close associate of Yarrington, Eugenio Hernández Flores. According to government reports, a man known as Alberto Berlanga Bolado – owner of the GMC, SA de CV and former functionary during Hernandez's time in office, was linked to money laundering and bribes from the Gulf cartel on 26 May 2012. In another case in the city of Monterrey, Nuevo León, on 29 May 2012, the Mexican authorities detained Eduardo Rodríguez Berlanga (La Conga), the owner of Constructora Janambres SA de CV and alleged money launderer and straw purchaser of Yarrington. He reportedly owns several ranches with over 4,940 acres (2,000 hectares), including one with an airstrip. Rodríguez de la Garza's property was raided along with Yarrington's home in the city of Matamoros. In another incident early in the morning on 30 May 2012 in the border city of Reynosa, Tamaulipas, several banners appeared throughout the city blaming Francisco García Cabeza de Vaca, the former mayor of Reynosa and current candidate for the Senate of Mexico, for being one of Yarrington's associates. The banner linked Cabeza de Vaca with other people who are investigated by the U. S. authorities for money laundering, including Manuel Bribiesca and Antonio Peña Argüelles. The National Action Party (PAN), however, claimed that the banners were put up by the Institutional Revolutionary Party (PRI) because Cabeza de Vaca (the PAN candidate for the Senate) is leading the elections and above Manuel Cavazos Lerma, a member of the PRI who is also running for a seat in the Senate too. Below is the statement issued by the PRI, translated from Spanish:

The Los Angeles Times газеті бұл есірткі тасымалдау туралы айыптаулар PRI-нің жемқор және қараңғы өткенінің "көлеңкесін шақыруы" мүмкін екенін жазды. Бұл мексикалық сайлаушыларға партияның билікте болған кезіндегі алаяқтықтарды еске түсіруі мүмкін. PRI партиясы жеті онжылдыққа жуық толық билікке ие болғаннан кейін 2000 жылы президенттік биліктен құлап кетті. Мексиканың кең қылмыстық әлемі мен есірткі бизнесі PRI билігі кезінде, көбінесе жемқор шенеуніктердің көмегімен дамыды.

SIEDO тергеулері

SIEDO тергеуіне сәйкес, Ярингтон 1998 жылы Тамаулипас әкімі лауазымына өту үшін сайлау кампаниясын қаржыландыру мақсатында Мексика шығанағы картелі мен Хуарес картелінен он бір жеке төлем түрінде 8,5 миллион доллардан астам ақша алған.

Тұтқындалу және сотталу

Мексикалық судья 2012 жылдың 29 тамызында Ярингтонды қамауға бұйрық берді; Интерпол оның 150-ден астам елде қайда екенін анықтауға кірісті. Ол 2017 жылдың 9 сәуірінде Италияның Флоренция қаласында ұсталды. Ярингтон 2021 жылдың 26 наурызында губернатор қызметін атқарып жүргенде ақша жылыну және пара алу фактілері бойынша өзін кінәлі деп мойындады. Есірткі тасымалына қатысты тағы он айыптан бас тартылды. Ярингтон 8 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, сондай-ақ оның Техас штатындағы Пуэрто-Изабельдегі пәтері тәркіленді.

Жеке өмір

Ярингтон Матаморос қаласында, Тамаулипас штатында дүниеге келген. Ол Мария Антониета Моралесқа үйленген және екі баласы бар: Мария Антониета мен Томас Антонио. Бұған қоса, Ярингтон Матаморос қаласының мэрі қызметін атқарган кезеңде Техас штатының бұрынғы губернаторы және АҚШ-тың экс-президенті Джордж Бушпен жақын достық қарым-қатынас орнатқан.