Криминальное дело о кредите Air America и Gloria Wise

Введение

Спор о кредите Air America – Gloria Wise касался займа, выданного радиостанции Air America клубами Gloria Wise Boys and Girls, некоммерческой организацией, обслуживающей сообщество Бронкса. Законность займа была подвергнута расследованию по нескольким причинам, включая тот факт, что клуб мальчиков и девочек являлся благотворительной организацией, а также конфликт интересов, поскольку Эван Коэн в то время был председателем обеих организаций.

Предыстория

В июле 2005 года Bronx News сообщила, что клубы Gloria Wise Boys and Girls Clubs of Co op City предоставили заём в размере 480 000 долларов компании Progress Media, которая в то время являлась владельцем Air America Radio. Группа Gloria Wise заявляет, что является некоммерческой организацией, оказывающей услуги детям и пожилым людям в Бронксе. Впоследствии было установлено, что сумма на самом деле составила 875 000 долларов. 2 августа 2005 года газета New York Sun сообщила, что исполнительный комитет Gloria Wise оценил общую сумму перевода из клуба в Progress Media и непосредственно Эвану Коэну в 875 000 долларов.

Расследование

Поскольку организация получала значительное финансирование от города Нью-Йорка в то время, законность перевода попала под уголовное расследование генерального прокурора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера. Город приостановил дальнейшее финансирование агентства, а Boys and Girls Clubs of America отозвала у группы право использовать свое имя, изображение или логотип. В то время, когда средства предположительно были переведены, Эван Монвел Коэн, бывший председатель ныне несуществующей Progress Media, также был директором по развитию Gloria Wise. 6 августа 2005 года газета New York Post сообщила, что офис генерального прокурора Нью-Йорка присоединился к Департаменту расследований города Нью-Йорк в расследовании деятельности исполнительного совета Глории Уайз. Они также сообщили, что компания Piquant LLC начала возвращать средства, начиная с выплаты в 50 000 долларов, на эскроу-счет, контролируемый адвокатами Piquant, хотя городские следователи предпочли нейтральный счет, к которому ни одна из сторон не имела бы доступа. 18 августа 2005 года газета New York Sun сообщила, что в мае 2005 года Multicultural Radio Broadcasting подала иск против владельцев Air America Radio, Piquant LLC, на сумму 255 000 долларов, утверждая, что передача активов от Progress Media в Piquant LLC была "фиктивной" сделкой, специально разработанной для уклонения от требований кредиторов Air America. Иск был попыткой Multicultural Broadcasting добиться исполнения решения суда от ноября 2004 года против Piquant. Multicultural Broadcasting потребовала от Piquant LLC более 1,5 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. По сообщениям, Piquant LLC впоследствии урегулировала дело вне суда 18 ноября 2005 года. В отчете, опубликованном Департаментом расследований города Нью-Йорк, говорится, что были обнаружены доказательства того, что директор Чарльз Розен, предположительно, получил еще 69 000 долларов из средств, "похищенных у государственных учреждений". В отчете также говорится, что Чарльз Розен предоставил следователям ложную информацию и воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя на основании Пятой поправки к Конституции США. Также было установлено, что руководители Глории Уайз намеренно препятствовали расследованию Департамента расследований, "фальсифицируя записи, подделывая и ретроспективно датируя документы, а также давая ложные показания на допросах". Чарльз Розен возглавлял Глорию Уайз с 1993 года до своей отставки. Он признал себя виновным в уголовных преступлениях, включая крупное хищение, подделку и воспрепятствование деятельности правительства. Дэвид Гудфрайд в своих показаниях заявил, что брат Розена, Джейкоб Розен, позвонил ему и сообщил, что Эван Коэн предложил "инвестировать" в его компанию. Мистер Коэн отказался комментировать свои "взаимодействия" с Джейкобом Розеном. Джейкоб Розен также воздержался от комментариев. "Чем глубже копаешь в этом деле, тем больше оно разрастается. Теперь у нас есть два возможных мошеннических перевода активов, один связан с Progress/Piquant, а другой – с отмыванием денег, в котором замешаны братья Розен и Эван Коэн."

As the organization received substantial funding from the City of New York at that time, the legality of the transfer went under criminal investigation by NY State Attorney General Eliot Spitzer The city suspended further funding of the agency, and Boys and Girls Clubs of America revoked the group's right to use their name, likeness or logo. At the time the funds were alleged to have been transferred, Evan Montvel Cohen, former chairman of the now defunct Progress Media, was also Director of Development for Gloria Wise. On August 6, 2005, the New York Post reported that the office of the New York Attorney General was joining the New York City Department of Investigation in the inquiry into the behavior of the Gloria Wise executive board. They also reported that Piquant LLC had begun paying back the funds, starting with a $50,000 payment, into an escrow account controlled by Piquant's lawyers, although city investigators had preferred a neutral account that could not be touched by either party. On August 18, 2005, the New York Sun reported that in May 2005, Multicultural Radio Broadcasting filed suit against the owners of Air America Radio, Piquant LLC, for $255,000, alleging that the transfer of assets from Progress Media to Piquant LLC was a "sham" transaction designed specifically to avoid the claims of Air America's creditors. The suit was an attempt by Multicultural Broadcasting to enforce a November 2004 judgment against Piquant. Multicultural Broadcasting sought over $1.5 million in damages from Piquant LLC. Piquant LLC reportedly subsequently settled out of court on November 18, 2005. A report issued by the New York City Department of Investigation said it had uncovered evidence that director, Charles Rosen, allegedly collected another $69,000 from money "stolen from public agencies." The report said Charles Rosen gave untrue information to the investigators and invoked his Fifth Amendment rights against self incrimination. It also found that Gloria Wise's executives deliberately obstructed the DOI's investigation by "falsifying records, fabricating and back dating documents, and being untruthful in interviews." Charles Rosen led Gloria Wise from 1993 until his resignation. He pleaded guilty to felony charges of grand larceny and forgery, and obstruction of government administration. David Goodfriend said in testimony that Rosen's brother, Jacob Rosen called him and said that Evan Cohen had offered to "invest" in his company. Mr. Cohen refused to comment on his "interactions" with Jacob Rosen. Jacob Rosen also gave no comment. “The deeper one looks into this mess, the wider it becomes. Now we have two possible fraudulent conveyances of sorts, one involving Progress/Piquant and the other a money laundering conspiracy involving the Rosen brothers and Evan Cohen.”

Ответ Air America

В ответ на этот отчет владельцы Air America Radio, Piquant LLC, выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что предполагаемое "неправильное управление и коррупция в клубе Gloria Wise Boys and Girls Club" были "абсолютно предосудительными". Кроме того, в пресс-релизе указывалось, что, хотя Piquant "не несла обязательств по бизнес-деятельности Progress Media", Piquant "еще несколько месяцев назад согласилась полностью компенсировать Gloria Wise Boys & Girls Club в результате данной сделки". Более того, в радиомонологе Air America от 8 августа 2005 года Альфренкен заявил: "Роб Глазер, новый руководитель этой компании Piquant, сказал: "Ладно, мы юридически не обязаны возвращать эти деньги, потому что, видимо, мы другая компания, но моральный долг у нас есть, поэтому они начинают договариваться о возврате". Однако пресс-релиз Piquant и пересказ слов Роба Глазера Альфренкеном противоречат соглашению об урегулировании между Piquant LLC, Эваном Коэном и Рексом Соренсеном. В этом соглашении содержатся подробности о передаче активов и конкретных обязательств Air America Radio от Progress Media к Piquant, включая средства, которые Progress Media была должна Gloria Wise. Никаких деталей об условиях кредита или его погашении в соглашении об урегулировании не приводилось. Альфренкен, комментируя это дело в своей радиопередаче, охарактеризовал Коэна как "мошенника" и сказал: "Я не знаю, зачем они это сделали, и не знаю, куда делись деньги. Не знаю, были ли они использованы на операционные расходы, что, вероятно, и было. Думаю, он перекладывал с больной на здоровую". Фрэнкен также заявил, что ничего не знал о деталях кредита между Gloria Wise и Progress Media.