Мошенничество с драгоценностями против пожилых китаянок.

Введение

"Мошенничество с ювелирными изделиями", нацеленное на пожилых китаянок.

Это афера, основанная на обмане, обычно применяемая против туристов. Наиболее известная версия происходит в Бангкоке, Таиланд, а также в других городах страны. Это одна из самых распространенных афер в Таиланде. Большинство магазинов – ювелирные или золотые. Жертвами, как правило, становятся туристы из-за пределов Таиланда. Утверждается, что эта афера действует уже последние 20 лет, иногда в одних и тех же помещениях. Предполагается, что отдельные лица в Королевской тайской полиции и даже политики покровительствуют этой афере. Эта афера была продемонстрирована в эпизоде сериала BBC "The Real Hustle" и в эпизоде "Scam City" в Бангкоке. Также в других странах, таких как Турция и Шри-Ланка, этот трюк выполняется в различных вариациях.

Мошенничество

Сеть перекупщиков и мошенников предлагает жертве возможность получить прибыль от покупки драгоценных камней со скидкой в ювелирном магазине. Жертву убеждают, что она может купить камни по цене duty-free и вывезти их за границу, получив прибыль в три раза или больше. Через сеть помощников, каждый из которых сообщает жертве отдельные сведения, ее направляют к ювелирному магазину. Перекупщики выслеживают туристов в популярных местах, таких как Большой дворец, Ват-По, улица Каосан-Роуд, площадь Сиам или другие храмы и туристические достопримечательности Бангкока. (Также мошенничество часто начинается с водителя тук-тука.) Перекупщик одет как студент или джентльмен и подходит к жертве, сообщая, что место, которое она собирается посетить, сегодня закрыто из-за вымышленного праздника. Воспользовавшись репутацией тайцев как дружелюбного народа, перекупщик может завязать разговор, спрашивая, откуда жертва и впервые ли она в Бангкоке. Он также может сказать, что определенный тук-тук, ожидающий поблизости, дешевый или даже бесплатный, поскольку его спонсирует министерство туризма, и он может доставить ее в другие храмы. Иногда этот джентльмен узнает, из какой страны жертва, и сообщает об этом мошеннику следующего уровня. Если жертва садится в тук-тук, водитель везет ее в отдаленный храм, высаживает и ждет ее возвращения. Когда жертва входит в храм, там молится джентльмен. Он рассказывает ей о государственной схеме, позволяющей покупать ювелирные изделия без уплаты таможенных пошлин и получать прибыль при отправке камней в ее страну, добавляя, что сегодня последний день действия этой схемы. Тук-тук может доставить жертву в другой храм, где другой человек (иногда тайец, иногда европеец) рассказывает ту же историю, укрепляя доверие жертвы, создавая видимость "независимой" проверки. Если жертва заинтересована, человек просит водителя тук-тука отвезти ее в ювелирный магазин. В магазине на жертву оказывают давление, чтобы она купила ювелирные изделия. Если жертва совершает покупку, камень упаковывают и отправляют непосредственно на ее адрес в ее стране, чтобы у нее не было возможности оценить камень или вернуть его для возврата денег. В процессе покупки жертве могут предложить пойти в ближайший магазин золота, чтобы купить золото для обмена на камень – это отмывание денег гарантирует, что любая отмена платежа со стороны жертвы не повлияет на прибыль ювелирного магазина. Жертва возвращается в свою страну и обнаруживает, что ювелирные изделия стоят гораздо меньше, чем она за них заплатила (часто из-за низкого качества камней или золота). Другие мошенничества включают поддельные тайские сертификаты Mikimoto. Оказавшись в магазине, используются различные тактики продаж, включая "приманку и замену", а также "обучение" новичков в области драгоценных камней о "поддельных камнях", которые на самом деле являются настоящими, и продажа им "настоящих камней", которые на самом деле являются подделками.

A network of touts and con men present the mark with an opportunity to profit from buying discount gems from a jewelry shop. The mark is convinced that he can buy gems at duty free price and bring them overseas for a threefold or more profit. Through a network of helpers, each of whom tells the mark bits of information, the mark is guided to the jewelry shop. A tout will be on the lookout at popular tourist spots like the Grand Palace, Wat Pho, Khaosan Road, Siam Square, or other temples or tourist attractions in Bangkok. (Also, the scam may often be initiated by a tuk tuk driver.) The tout will be dressed as a student or gentleman and will approach the mark to tell him the place he is about to visit is closed today because of some made up holiday. The tout, taking advantage of the Thai people's reputation for friendliness, may strike up a conversation, asking where the mark is from, and if this is his first time in Bangkok. The tout will also tell the mark that a certain tuk tuk waiting nearby is cheap or even free because it has been sponsored by the tourism ministry and can bring him to other temples elsewhere to visit. Sometimes this gentleman finds out which country the mark is from and informs the con man at the next layer about it. If the mark gets on the tuk tuk, the driver will bring him to a secluded temple in the city, drop him off, and wait for him to return. When the mark walks into the temple, there will be a gentleman praying inside. That person will tell him about a scheme by the government which allows people to buy jewelry duty free and make a profit when the gems are shipped to their home country, adding that today is the last day of this scheme. The tuk tuk may take the mark to another temple, where another person (sometimes a Thai, sometimes a Westerner) tells the same story, building up the mark's confidence through a seemingly "independent" verification. If the mark is interested, the person will tell the tuk tuk driver to take him to the jewelry store. At the shop the mark will be pressured to buy jewelry. If the mark purchases the jewelry, the gem will be packaged and shipped directly to the mark's address in his home country so that he will not have a chance to get the gem appraised or return it for a refund. In the purchase process the mark may be told to go to a nearby gold shop to purchase gold to be exchanged for the gem – this money laundering ensures that any stop payment on the part of the mark will not affect the gem store's profits. The mark returns to his home country, only to find the jewelry to be worth far less than he paid for it (often due to inferior quality of the stones or gold). Other scams include fake Thai Mikimoto certificates. Once in a store, a variety of selling tactics are employed, including bait and switch, and "educating" gemstone novices about "fake gems" which are in fact real, and selling them "real gems" which are in fact fake.

Варианты в других странах

Мошенничество с драгоценными камнями и ювелирными изделиями происходит и в других странах. В турецком туристическом городе Анталья туристов заманивают организованной поездкой к туристической достопримечательности, например, к водопаду, после чего их доставляют в ювелирный магазин, имеющий государственную лицензию. Там продают ювелирные изделия обычного качества, но по завышенным ценам из-за больших комиссий. В Шри-Ланке мошенничество с ювелирными изделиями происходит примерно так же, как и в Таиланде. Также существует аналогичная афера со старинными голландскими монетами VOC, якобы из затонувших кораблей, которые продаются туристам. Продавцы смешивают настоящие монеты низкой стоимости с поддельными монетами высокой стоимости и продают их по высоким ценам.