OPIC: Американское агентство по финансированию развития и инвестициям за рубежом.

Введение

Государственное агентство Соединенных Штатов Америки

Корпорация частных инвестиций за рубежом (OPIC) являлась институтом развития, финансируемым правительством США, до момента ее слияния с Управлением кредитного развития (DCA) Агентства США по международному развитию (USAID) и образования Международной корпорации развития финансирования США (DFC). OPIC привлекала частный капитал для решения важнейших задач развития, тем самым способствуя продвижению внешней политики Соединенных Штатов и достижению целей национальной безопасности. Работая с частным сектором США, OPIC помогала американским компаниям выходить на развивающиеся рынки, стимулируя рост доходов, создание рабочих мест и расширение возможностей как внутри страны, так и за рубежом. Она выполняла свою миссию, предоставляя инвесторам финансирование, страхование политических рисков и поддержку фондов прямых инвестиций в тех случаях, когда коммерческое финансирование было недоступно. Основанная в 1971 году как агентство правительства США, OPIC функционировала на самоокупаемой основе, не неся при этом никаких чистых затрат для американских налогоплательщиков.

Финансирование

OPIC оказывала содействие в предоставлении среднесрочного и долгосрочного финансирования посредством прямых кредитов и кредитных гарантий для соответствующих инвестиционных проектов в развивающихся странах и на формирующихся рынках. Дополняя частный сектор, OPIC предоставляла финансирование в странах, где коммерческие финансовые институты часто не решались или не могли выдавать кредиты. Признавая важную роль как крупных, так и малых предприятий в развивающихся странах, OPIC уделяла приоритетное внимание работе с американскими малыми предприятиями, которые составляли в среднем 80 процентов проектов, поддерживаемых агентством. Департамент OPIC по финансированию малых и средних предприятий предлагал квалифицированным малым предприятиям упрощенную процедуру одобрения и прямые кредиты от 100 000 до 10 миллионов долларов США сроком от трех до 15 лет. Хотя соответствующее критериям малое предприятие США должно было владеть не менее чем 25 процентами зарубежного проекта, OPIC ранее могла финансировать до 65 процентов от общей стоимости проекта. С 2006 года OPIC провела более десятка семинаров для малого бизнеса по Соединенным Штатам, обучив почти 1600 владельцев бизнеса продуктам и услугам OPIC.

Страхование политических рисков

Страхование политических рисков, предоставляемое OPIC, позволило американским предприятиям воспользоваться коммерчески выгодными возможностями на развивающихся рынках, снижая риски и помогая им конкурировать на глобальном рынке. OPIC помогала американским инвесторам защищать свои инвестиции в различных ситуациях, таких как политическое насилие, экспроприация или иное государственное вмешательство, и неконвертируемость валюты.

Инвестиционные фонды

OPIC оказывала поддержку созданию частных инвестиционных фондов, находящихся в частном владении и управлении. Эти фонды осуществляют прямые инвестиции в капитал и связанные с капиталом инструменты в новые, расширяющиеся или приватизируемые компании на развивающихся рынках. Фонды, поддерживаемые OPIC, помогали экономикам развивающихся стран получить доступ к долгосрочному капиталу для роста, управленческим навыкам и финансовой экспертизе – всем тем ключевым факторам, которые способствуют расширению экономического развития и повышению уровня жизни в развивающихся странах.

Инвестиционные проекты

OPIC поддерживал проекты в широком спектре отраслей – от энергетики до жилищного строительства, сельского хозяйства, финансовых услуг и других. Он был сосредоточен на регионах с наиболее острой потребностью и в секторах, способных оказать наибольшее положительное влияние на развитие. OPIC все больше внимания уделял проектам, стимулирующим использование возобновляемых ресурсов, что представляло собой как насущную глобальную потребность, так и значительную инвестиционную возможность. Важным приоритетом также являлись инвестиции с социальным эффектом, направленные на достижение позитивных социальных результатов при обеспечении финансовой доходности, достаточной для устойчивости проектов.

"Связать Африку"

В июле 2018 года OPIC запустила инициативу Connect Africa, целью которой было финансирование большего числа проектов, ориентированных на инфраструктуру, технологии и цепочки создания стоимости в Африке. Поскольку проекты в странах Африки к югу от Сахары составляли более четверти портфеля OPIC, регион являлся ключевым направлением деятельности корпорации. В рамках Connect Africa OPIC выделила 1 миллиард долларов США в течение трех лет на проекты, поддерживающие телекоммуникации и доступ к интернету, цепочки поставок, связывающие производителей сырья с конечными потребителями, и важнейшую инфраструктуру, такую как дороги, железные дороги, порты и аэропорты. Эти обязательства по развитию связности способствуют экономическому росту и укреплению региональной безопасности. Данная инициатива опиралась на проект Power Africa, запущенный во время администрации Обамы, который предусматривал инвестиции в энергетику на континенте в размере 1,5 миллиарда долларов США в течение пяти лет. Примерами инвестиционных проектов в рамках Connect Africa стали кредит в размере 125 миллионов долларов США на поддержку устойчивого развития алмазной промышленности в Ботсване и выделение 100 миллионов долларов США на расширение мобильных сетей и технологической инфраструктуры в Гамбии, Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго и Уганде. Эта инициатива будет продолжена в рамках Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC). В июне 2021 года DFC и страны G7 выделили 80 миллиардов долларов США для континента.

2X Женская инициатива

Инициатива OPIC «2X Women’s Initiative», запущенная в марте 2018 года, представляла собой обязательство мобилизовать 1 миллиард долларов капитала для инвестиций в женщин в развивающихся странах. Для определения проектов для инвестирования OPIC использовала гендерное инвестирование, которое предполагало применение гендерного анализа к финансовому анализу – использование капитала для улучшения жизни женщин. Превысив инвестиционную цель к концу финансового года, OPIC призвала другие страны G7 присоединиться к 2X Challenge, который объединил институты развития из разных стран мира для достижения гендерного равенства посредством частных инвестиций. Одним из популярных примеров проектов стала финансовая поддержка компании WaterHealth в Индии для создания торговых автоматов WaterHealth (WVM) в густонаселенных районах, тем самым расширяя доступ женщин и их семей к чистой питьевой воде. Другой пример – кредит в размере 5 миллионов долларов компании Twiga Foods в Кении, направленный на борьбу с дефицитом продовольствия. Эта инициатива будет продолжена в рамках Американской корпорации международного финансирования развития (DFC). Еще одним ключевым приоритетом являются инвестиции с социальным воздействием, которые направлены на создание положительных социальных изменений и одновременно получение финансовой прибыли, достаточной для обеспечения устойчивости этих проектов. OPIC взяла на себя обязательство выделить 1,5 миллиарда долларов на развитие энергетических проектов в Африке в течение следующих пяти лет в поддержку инициативы президента Обамы «Power Africa», направленной на удвоение числа людей на континенте, имеющих доступ к электроэнергии. Инициатива «Power Africa» поможет африканским странам развивать свои обширные энергетические ресурсы, включая нефть и газ, геотермальную, гидроэнергетику, ветровую, солнечную и биомассу, а также строить инфраструктуру для производства и передачи электроэнергии.

Требования к получению субсидий

OPIC требовала, чтобы ее проекты имели существенную связь с частным сектором США. Что касается финансирования, это означало организацию, учрежденную в США, с долей американского капитала в размере 25% или более, либо иностранную организацию, контролируемую гражданами США, лицами, имеющими вид на жительство в США на законных основаниях, и некоммерческими организациями, учрежденными в США. OPIC не поддерживала проекты, оказывающие негативное воздействие на экономику США.

Экологические и социальные стандарты

Проекты OPIC должны были соответствовать требованиям, установленным Конгрессом, в отношении защиты окружающей среды, социальных последствий, здоровья и безопасности. Руководящие принципы и процедуры в значительной степени основывались на процедурах оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу, применяемых такими организациями, как Группа Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития и Экспортно-импортный банк США. Проекты, которые могли оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду или социальную сферу, предаются гласности для получения комментариев в течение 60 дней.

История

В ходе американских усилий по восстановлению Европы после Второй мировой войны политикам стало ясно, что частные инвестиции являются мощным двигателем экономического развития и что правительству отведена соответствующая роль в стимулировании частных инвестиций там, где они могут принести наибольшую пользу. В соответствии с этим, план Маршалла уполномочил правительство США обеспечивать частных американских инвесторов от риска неконвертируемости доходов, полученных за рубежом в иностранной валюте, в доллары США. Этот новый инструмент – страхование политических рисков – был расширен в 1950-х годах для покрытия убытков от войны и экспроприации, а также от вмешательства правительства в права инвесторов на доходы от их инвестиций. Впоследствии его дополнили механизмы проектного финансирования. В 1966 году Конгресс учредил Международный консультативный совет по частным инвестициям (IPIAC) в рамках Закона об иностранной помощи 1966 года. В декабре 1968 года IPIAC опубликовал доклад «Обоснование создания Корпорации развития частной предпринимательской деятельности за рубежом США», в котором обосновывалась необходимость создания такой организации. В своем докладе IPIAC рекомендовал создание корпорации развития частной предпринимательской деятельности за рубежом, финансируемой Соединенными Штатами, в ответ на поправку Джавица к Закону об иностранной помощи 1968 года. По мере того, как управление программой государственных гарантий переходило от одного ведомства к другому, росла двухпартийная поддержка ее закрепления на постоянной основе в качестве самоокупаемого, независимого агентства. Наиболее оригинальным из предложений [президента Никсона] является предложение о создании Корпорации содействия частным зарубежным инвестициям. Даже противники иностранной помощи, уверен, согласятся, что бремя нашей международной программы развития можно и должно постепенно переносить с государственных ресурсов на частные. Основная цель предложения Администрации о создании Корпорации – стимулировать американских предпринимателей к изучению возможности прибыльных и продуктивных предприятий в странах, нуждающихся в развитии. Я считаю, что OPIC настроена на дело – это деловой подход к иностранной помощи. Ведь именно мотив прибыли был главным двигателем развития нашей страны. Почему бы не использовать этот мотив прибыли для содействия развитию других стран? – заявил конгрессмен Клемент Заблоцки (демократ от штата Висконсин) во время дебатов в Конгрессе, предшествовавших созданию OPIC, 19 ноября 1969 года. [OPIC – это] первая действительно масштабная инициатива в сфере иностранной помощи со времен ее зарождения в 1948–1949 годах. Эта корпорация впервые применит бизнес-методы и принципы бухгалтерского учета к операциям по разработке проектов, инвестициям, страхованию, гарантиям и прямому кредитованию, то есть к частной деятельности, тесно связанной с развитием наименее развитых регионов, которым мы намерены помочь в рамках программы иностранной помощи. – заявил сенатор Джейкоб Джавиц (республиканец от штата Нью-Йорк) во время дебатов в Конгрессе, предшествовавших созданию OPIC, 12 декабря 1969 года.

Конгресс учредил OPIC в 1969 году посредством поправки к Закону об иностранной помощи, а агентство начало свою деятельность в 1971 году, во время администрации Никсона, с портфелем в 8,4 млрд долларов в виде страхования политических рисков и 169 млн долларов в виде гарантий по кредитам. В специальном послании Конгрессу в 1971 году президент Никсон заявил, что создание OPIC поможет «придать новое направление частным инвестициям США за рубежом и усилить акцент на наших усилиях по оказанию иностранной помощи». OPIC организована как корпорация с корпоративной структурой и управляется Советом директоров, президентом и генеральным директором, а также исполнительным вице-президентом, все из которых назначаются президентом Соединенных Штатов и утверждаются Сенатом США. Большинство членов Совета директоров, включая его председателя, «являются выходцами из частного сектора и обладают опытом ведения бизнеса».