Введение

Агентство по расследованию преступлений Индии

Центральное бюро расследований (CBI) является внутренним агентством по расследованию преступлений в Индии. Оно действует в юрисдикции Министерства кадров, общественных жалоб и пенсий. Первоначально созданное для расследования взяточничества и коррупции в правительстве, в 1965 году получило расширенную юрисдикцию для расследования нарушений центральных законов, подлежащих исполнению правительством Индии, межштатной организованной преступности, дел с участием нескольких ведомств или международных преступлений. Агентство известно расследованием ряда экономических преступлений, особо тяжких преступлений, дел о коррупции и других дел. Штаб-квартира CBI находится в комплексе CGO, недалеко от стадиона Джавахарлала Неру в Нью-Дели. У CBI высокий процент вынесения обвинительных приговоров, который в 2022 году составил 74,59%. Первым юридическим советником военного департамента был Рай Сахиб Карам Чанд Джайн. После окончания войны сохранялась потребность в центральном государственном органе для расследования взяточничества и коррупции среди государственных служащих центрального правительства. Сахиб Карам Чанд Джайн оставался его юридическим советником, когда в 1946 году департамент был передан в Министерство внутренних дел в соответствии с Законом о создании специальной полиции Дели.

| От | До |
|---|---|
| Д. П. Кохли | |
| Ф. В. Арул | |
| Д. Сен | |
| С. Н. Матур | |
| C. В. Нарсимхан | |
| Джон Лобо | |
| Шри Р. Д. Сингх | |
| Дж. С. Баджва | |
| М. Г. Катре | |
| А. П. Мукерджи | |
| Р. Секар | |
| Виджай Каран | |
| С. К. Датта | |
| К. В. Р. Рао | |
| Джогиндер Сингх | |
| Р. К. Шарма | |
| Д. Р. Картикейан (и.о.) | |
| Т. Н. Мишра (и.о.) | |
| Р. К. Рагхаван | |
| П. К. Шарма | |
| У. С. Мисра | |
| Виджай Шанкер Тивари | |
| Ашвани Кумар | |
| А. П. Сингх | |
| Ранджит Синха | |
| Анил Синха | |
| Ракеш Астхана (специальный директор) | Настоящее время (в отпуске) |
| Алок Верма | 10 января 2019 г. |
| М. Нагешвар Рао (и.о.) | 24 октября 2018 г. – 1 февраля 2019 г. |
| Риши Кумар Шукла | 2 февраля 2019 г. |
| Правен Синха (и.о.) | 2 февраля 2021 г. – 25 мая 2021 г. |
| Субодх Кумар Джайсвал | 25 мая 2021 г. – 25 мая 2023 г. |
| Правен Суд | 25 мая 2023 г. – Настоящее время |

Организация

Во главе ЦБИ стоит директор, офицер IPS с рангом генерального директора полиции. Нынешний директор ЦБИ – Правин Суд, ранее занимавший должность генерального директора и инспектора полиции штата Карнатака. Директор отбирается высокопоставленной комиссией, сформированной в соответствии с Законом о создании специального полицейского управления в Дели (DSPE) 1946 года, с поправками, внесенными Законом о Локпале и Локаюктасах 2013 года, и имеет двухлетний срок полномочий, который может быть продлен еще на три года. Другие должности в ЦБИ, которые могут быть укомплектованы сотрудниками IRS (Индийской налоговой службы) и IPS, включают специального директора, дополнительного директора, совместного директора, заместителя генерального инспектора полиции, старшего суперинтенданта полиции, суперинтенданта полиции, дополнительного суперинтенданта полиции, заместителя суперинтенданта полиции. Инспектор, суб-инспектор, помощник суб-инспектора, старший констебль, констебль набираются через SSC или путем перевода из полиции, налоговой инспекции и таможенной службы.

Конституционный статус

Высокий суд Гаухати вынес решение 6 ноября 2013 года о том, что Центральное бюро расследований (ЦБР) является неконституционным и не имеет законного статуса. Однако Верховный суд Индии приостановил действие этого решения, когда оно было оспорено центральным правительством, и следующее слушание по этому делу назначено на 6 декабря 2013 года. Некоторые юристы полагают, что окончательным решением для правительства Индии будет разработка закона о ЦБР, поскольку в конечном итоге Верховный суд может признать устав ЦБР неконституционным. По состоянию на 2021 год ЦБР не является ни уставным органом, ни конституционным органом. Оно продолжает получать свои полномочия на основании Закона о создании специального полицейского управления Дели 1946 года.

Требование большей автономии

Требуя независимых расследований, CBI заявил, что, хотя агентство признает полномочия правительства в делах, не связанных с коррупцией, оно считает необходимым предоставление директору достаточных финансовых и административных полномочий (включая минимальный срок пребывания в должности три года для обеспечения "функциональной автономии"). "В связи с этим необходимо, чтобы директор CBI обладал должностными полномочиями секретаря правительства Индии, подчиняясь непосредственно министру, без необходимости согласования через Департамент кадров и управления (DoPT)", – говорится в заявлении агентства, которое также подчеркнуло, что одних финансовых полномочий недостаточно и требуется отдельное бюджетное финансирование. Верховный суд Индии предоставил CBI определенную автономию, постановив, что агентство может возбуждать уголовные дела против высокопоставленных государственных служащих без разрешения центрального правительства. Верховный суд Индии также признал раздел 6A Закона о предотвращении преступлений (DSPE Act) неконституционным.

Инфраструктура

Штаб-квартира ЦБИ – это 11-этажное здание в Нью-Дели, в котором размещаются все подразделения агентства. Здание оборудовано современной системой связи, передовой системой учета и хранения информации, складскими помещениями, компьютеризированной системой контроля доступа и дополнительным помещением для новых технологий. Предусмотрены комнаты для допросов, камеры содержания под стражей, спальные помещения и конференц-залы. В здании есть столовая для сотрудников вместимостью 500 человек, тренажерные залы, сад на террасе и двухъярусная подземная парковка на 470 автомобилей. Также имеются современные системы пожарной безопасности и резервного электроснабжения, а также комната для брифингов для прессы и медиа-лаунж.

Академия ЦБИ

Академия CBI в Газиабаде (к востоку от Дели) начала свою работу в 1996 году. Она расположена примерно в от железнодорожного вокзала Нью-Дели и примерно в от международного аэропорта имени Индиры Ганди. Кампус, с полями и плантациями, включает в себя административные, учебные, общежития и жилые корпуса. До основания академии небольшой учебный центр в Лок Наяк Бхаван, Нью-Дели, проводил краткосрочные курсы повышения квалификации. Ранее CBI полагалась на учебные заведения полиции штатов и Национальную полицейскую академию имени Сардара Валлабхаи Пателя в Хайдарабаде для базовой подготовки заместителей начальников полиции, субинспекторов и констеблей. Академия удовлетворяет потребности в обучении всех званий CBI. Возможности для прохождения специализированных курсов также предоставляются сотрудникам полиции штатов, центральных полицейских организаций (ЦПО), организаций по борьбе с коррупцией в государственном секторе, банков, государственных ведомств и Вооруженных сил Индии.

Юрисдикция, полномочия и ограничения

Законность расследований Центрального бюро расследований (CBI) вытекает из Закона о DSPE 1946 года, который наделяет полномочиями, обязанностями, правами и ответственностью Делийское специальное полицейское управление (CBI) и должностных лиц союзных территорий. Центральное правительство может распространить полномочия и юрисдикцию CBI на любую территорию (за исключением союзных территорий) для проведения расследований, при условии согласия правительства заинтересованного штата. Сотрудники CBI, занимающие должности и выше должности помощника инспектора, могут рассматриваться как должностные лица, ответственные за полицейские участки. В соответствии с законом, CBI может проводить расследования только по уведомлению центрального правительства. В 2022 году, отвечая на вопрос, министр государственного уровня в аппарате премьер-министра сообщил Раджья Сабхе, что в общей сложности девять штатов отозвали общее согласие на расследование дел на их территории. В число этих штатов входят Западная Бенгалия, Махараштра, Керала и Пенджаб. В июне 2023 года Тамилнад стал девятым штатом, отозвавшим свое согласие.

Отношения с государственной полицией

CBI была первоначально учреждена в соответствии с Законом о специальном полицейском управлении Дели для работы на территории Дели. Поскольку вопросы полиции и права относятся к полномочиям штатов в рамках структуры индийского федерализма, CBI нуждается в предварительном согласии других правительств штатов для проведения расследований на их территории. Это согласие может быть в форме «общего согласия» в соответствии с разделом 6 Закона о специальном полицейском управлении Дели, которое действует для всех расследований до его отзыва, или, альтернативно, «специфического согласия», разрешающего расследования по отдельным делам. После получения согласия, CBI может расследовать экономические, коррупционные и специальные преступления (включая вопросы национальной безопасности, наркотики и наркотические вещества и т.д.). В 2019 году Андхра-Прадеш восстановил общее согласие. В январе 2019 года Чхаттисгарх также отозвал общее согласие на деятельность CBI. В октябре 2020 года Махараштра отозвала общее согласие на деятельность CBI. В ноябре 2020 года Керала, Джаркханд и Пенджаб отозвали общее согласие на деятельность CBI. Трипура и Мизорам ранее также отозвали общее согласие на деятельность CBI, а Тамилнад отменил согласие в июне 2023 года. В общей сложности девять штатов требуют предварительного согласия, прежде чем CBI сможет расследовать преступления на их территории. Суд разъяснил, что это чрезвычайная власть, которую следует использовать осмотрительно, осторожно и только в исключительных ситуациях.

Освобождение от права на информацию (RTI)

CBI освобождена от действия положений Закона о праве на информацию от 2005 года. Это исключение было предоставлено правительством 9 июня 2011 года (с аналогичными исключениями для Национального агентства расследований (NIA), Генерального директората расследований налоговых преступлений и Национальной разведывательной сети (Natgrid)) в целях национальной безопасности. Это вызвало критику со стороны Центральной комиссии по информации и активистов, выступающих за свободу информации, которые заявили, что полное исключение противоречит духу и букве закона о праве на информацию. Исключение было подтверждено Высоким судом Мадраса.

Решены крупные дела

Влияние на ряд резонансных дел, таких как дело об убийстве Бханвари Деви, скандал с компанией Satyam, дело об убийстве сестры Абхаи и дело INX Media.

Коррупция

В 2013 году судья Верховного суда Индии (а впоследствии главный судья Индии) Р. М. Лодха раскритиковал ЦБИ, назвав его "попугаем в клетке, повторяющим слова хозяина", из-за чрезмерного политического вмешательства, не зависящего от того, какая партия находилась у власти. В силу политической ангажированности ЦБИ, бывшие сотрудники, такие как Джогиндер Сингх и Б. Р. Лалл (директор и заместитель директора соответственно), разоблачили практику непотизма, незаконного преследования и коррупции в его рядах. В своей книге "Кому принадлежит ЦБИ" Лалл подробно описывает, как манипулируются и тормозятся расследования. Коррупция внутри организации была выявлена благодаря информации, полученной по запросам в рамках закона RTI, а активист RTI Кришнананд Трипати заявил о преследованиях со стороны ЦБИ, направленных на сокрытие информации, раскрытой через RTI. Штаты, отозвавшие свое согласие на деятельность ЦБИ на своей территории, обвинили его в использовании правительством в качестве инструмента для несправедливого преследования партий, придерживающихся противоположных идеологических взглядов. ЦБИ также критиковали за затягивание расследований в отношении известных политиков, таких как П. В. Нарасимха Рао, Дж. Джаялалита, Лалу Прасад Ядав, Маявати и Мулайам Сингх Ядав, что приводило к их оправданию или отказу от предъявления обвинений.

Бофорсский скандал

В январе 2006 года было обнаружено, что ЦБИ тайно разморозил банковские счета итальянского бизнесмена Оттавио Кватрокки, одного из обвиняемых в скандале «Бофорс» 1986 года, который бросил тень на правительство Раджива Ганди. ЦБИ отвечало за расследование дела «Бофорс». Связанные с тогдашним премьер-министром Радживом Ганди лица были вовлечены в предполагаемые откаты, выплаченные в середине 1980-х годов шведской оружейной компанией AB Bofors, при этом миллионные взятки в долларах США переводились из Великобритании и Панамы в секретные швейцарские банки. Сообщалось, что 410 гаубиц, приобретенных в рамках многомиллионной сделки по продаже оружия, были хуже по качеству, чем те, что предлагал французский конкурент. ЦБИ, разморозившая счета, принадлежащие «Бофорсу» в лондонском банке, обвинила Кватрокки и его жену Марию в 2006 году, но способствовала его отъезду, попросив Интерпол исключить его из списка разыскиваемых лиц 29 апреля 2009 года. После получения информации от ЦБИ Интерпол отозвал ориентировку Интерпола на Кватрокки.

Скандал Хавала

В 1991 году арест боевиков в Кашмире привел к рейду на брокеров хавала, раскрыв доказательства крупномасштабных платежей национальным политикам. Дело Jain hawala затронуло бывших министров Союза Ажита Кумара Панжа и П. Шив Шанкара, бывшего губернатора Уттар-Прадеша Мотиляла Вора, лидера партии Бхаратия Джаната Яшванта Синху. Двадцать обвиняемых были оправданы специальным судьей В. Б. Гуптой по делу о 650 миллионах, рассматриваемому в Нью-Дели. Судья постановил, что нет достаточных prima facie доказательств против обвиняемых, которые можно было бы превратить в юридически допустимые доказательства. Среди оправданных были президент партии Бхаратия Джаната Л. К. Адвани; бывшие министры Союза В. С. Шукла, Арджун Сингх, Мадхаврао Синдия, Н. Д. Тивари и Р. К. Дхаван, а также бывший главный министр Дели Мадан Лал Кхурана. В 1997 году в постановлении покойного главного судьи Индии Дж. С. Вермы был представлен список из примерно двух десятков рекомендаций, соблюдение которых обеспечило бы независимость следственного органа. Спустя шестнадцать лет последовательные правительства игнорировали эти рекомендации и стали относиться к ЦБР как к еще одному подразделению правительства. Несмотря на то, что преследование было инициировано общественным иском, дела завершились без вынесения обвинительных приговоров. В деле Vineet Narain & Others v Union of India AIR 1996 SC 3386 Верховный суд постановил, что Центральная комиссия по бдительности должна осуществлять надзор за деятельностью ЦБР.

Дело о убийстве Приядаршини Матту

В этом деле Сантош Кумар Сингх, предполагаемый убийца 25-летнего студента юридического факультета, был оправдан из-за того, что судья назвал "преднамеренным бездействием" следственной группы. Обвиняемый был сыном высокопоставленного офицера индийской полиции, что и послужило причиной вмешательства ЦБИ. В решении суда 1999 года было отмечено, что "влияние отца обвиняемого имело место". Смущенный приговором, директор ЦБИ Р. К. Рагхаван назначил двух специальных директоров (П. К. Шарма и Гопал Ачари) для изучения решения. В 2000 году ЦБИ обжаловало приговор в Высоком суде Дели, и суд выдал ордер на арест обвиняемого. В июле 2006 года ЦБИ обратилось с просьбой о скорейшем рассмотрении дела; в октябре Высокий суд признал Синга виновным в изнасиловании и убийстве, приговорив его к смертной казни.

Сестра Абхая

Это дело касается смерти монахини 27 марта 1992 года, которая была обнаружена в колодце в общежитии монастыря Святого Пия X в Коттаяме, Керала. Пять расследований ЦБИ не дали никаких результатов в установлении подозреваемых. Дело было окончательно раскрыто в декабре 2020 года, когда основные обвиняемые были приговорены к пожизненному заключению Высоким судом Кералы.

Дело Сохрабуддина

СБИ обвиняется в поддержке правящего Индийского национального конгресса в противовес его оппозиции, партии Бхаратия Джаната. СБИ расследует дело Сохрабуддина в штате Гуджарат; Гита Джори, также ведущая расследование этого дела, заявила, что СБИ оказывает на нее давление с целью ложно обвинить бывшего министра Гуджарата Амита Шаха.

Дело Сант Сингх Чатвал

Сант Сингх Чатвал в течение 14 лет числился подозреваемым в материалах ЦБИ. Агентство предъявило два обвинительных акта, направило запросы о правовой помощи за границу и отправило группу сотрудников в Соединенные Штаты для задержания Чатвала и его жены в период с 2 по 5 февраля 1997 года. 30 мая 2007 года и 10 августа 2008 года бывшие директора ЦБИ Виджай Шанкар и Ашвани Кумар, соответственно, подписали решения о невынесении протеста на заключение под стражу. Впоследствии было принято решение не обжаловать их освобождение. Это положило конец делу о банковском мошенничестве, в котором Чатвал был замешан более десяти лет. Вместе с четырьмя другими лицами Чатвал был обвинен в участии в "преступном сговоре" с целью обмана нью-йоркского отделения Банка Индии. ЦБИ предъявило четыре обвинения, в двух из которых Чатвал был назван обвиняемым. Два других судебных разбирательства все еще продолжаются. Заявителю Кришнананду Трипати было отказано в доступе к общедоступной информации, касающейся закрытых дел. Центральная комиссия по информации впоследствии обязала ЦБИ раскрыть эту информацию, однако ЦБИ освобождено от действия Закона о праве на информацию (см. выше). Чатвал является кавалером ордена "Падма-Бушан".

Дело об убийстве Маланкары Варгезе

Это дело касается смерти Т. М. Варгезе (также известного как Маланкара Варгезе), члена управляющего комитета Сирийской православной церкви Маланкара и торговца древесиной, произошедшей 5 декабря 2002 года. Варгезе Тхеккекара, священник и управляющий епархией Ангамали соперничающей Сирийской христианской церкви якобитов (часть Сирийской православной церкви), был обвинен в убийстве и сговоре 9 мая 2010 года. Тхеккекара не был арестован после предъявления обвинений, что вызвало критику в адрес КБР со стороны Высокого суда Кералы и средств массовой информации.

Трагедия в Бхопале

ЦБИ публично считалось неэффективным при расследовании дела о катастрофе в Бхопале 1984 года. Бывший заместитель директора ЦБИ Б. Р. Лалл заявил, что ему было приказано не настаивать на экстрадиции генерального директора Union Carbide Уоррена Андерсона и снять обвинения, включая обвинение в непредумышленном убийстве. Обвиняемые получили двухлетний срок заключения.

Случай с 2G спектром

Правительство УПА было обвинено в распределении 2G-спектра корпорациям по заниженным ценам коррупционным и незаконным путем. Верховный суд многократно критиковал ЦБИ за медлительность в расследовании; только после того, как суд взял расследование под свой контроль, были произведены громкие аресты.

Индийская афера с распределением угля

Это политический скандал, связанный с распределением правительством Индии (УПА) угольных месторождений страны частным компаниям бывшим премьер-министром Манмоханом Сингхом, что нанесло ущерб государству. Директор ЦБИ Ранджита Синха представил в Верховный суд affidavit, в котором заявил, что отчет о ходе расследования "угольного скандала", подготовленный агентством, был передан министру юстиции партии Конгресс Ашвани Кумару "по его запросу", а также должностным лицам уровня секретарей из офиса премьер-министра (PMO) и министерства угля до его представления в суд.

Дело о двойном убийстве в Нойде в 2008 году

Это дело о двойном убийстве 14-летней Аруши Талвар и 45-летнего Хемраджа Банджаде из Нойды, Индия. 26 ноября 2013 года родители девочки, Раджеш и Нупур Талвар, были приговорены к пожизненному заключению за эти убийства. В январе 2014 года Талвары обжаловали приговор в Высоком суде Аллахабада. 12 октября 2017 года Высокий суд оправдал их по всем обвинениям в связи с отсутствием "неопровержимых доказательств". В своем вердикте Высокий суд Аллахабада указал на наличие пробелов в доказательствах, что привело к признанию родителей невиновными. Суд также заявил, что CBI фальсифицировало доказательства и оказывало влияние на свидетелей. По всей стране возникли вопросы относительно расследования и решения суда, вынесенного судом CBI.

В популярной культуре

CBI был показан в серии фильмов на малаялам, известной как CBI (серия фильмов), написанной С. Н. Свами и снятой К. Маду, где актер Маммутти исполнил главную роль офицера CBI Сетурама Айера.