Введение

Судебный иск, возбуждаемый исключительно для преследования или подавления противника. Злоупотребляющий судебный процесс иск – это судебное действие, предпринимаемое исключительно с целью досадить или подчинить себе оппонента. Он может принимать форму первичного необоснованного иска или представлять собой многократную, обременительную и неоправданную подачу необоснованных ходатайств по делу, которое в противном случае является обоснованным. Возбуждение злоупотребляющего судебный процесс иска рассматривается как злоупотребление судебной процедурой и может повлечь за собой санкции в отношении нарушителя. Однократное действие, даже необоснованное, обычно недостаточно для признания истца злоупотребляющим судебный процесс. Скорее, для достижения этого уровня обычно требуется устойчивая практика необоснованных судебных исков. Многократные и серьезные нарушения, совершенные одним адвокатом или юридической фирмой, могут привести к лишению лицензии. В некоторых юрисдикциях существует список злоупотребляющих судебный процесс лиц: людей, которые неоднократно злоупотребляли судебной системой. Поскольку адвокаты могут быть лишены права заниматься юридической практикой за участие в этом злоупотреблении, злоупотребляющие судебный процесс лица часто не могут получить юридическую помощь и, следовательно, представляют себя в суде. Лица, включенные в этот список, обычно лишены права на дальнейшие судебные разбирательства или обязаны получить предварительное разрешение старшего судьи перед началом любого судебного действия. Процедура включения лица в список варьируется в зависимости от юрисдикции. В либерально-демократических юрисдикциях признание кого-либо злоупотребляющим судебный процесс лицом считается серьезной мерой и происходит редко, поскольку судьи и должностные лица не желают ограничивать доступ человека к правосудию. Такие судебные разбирательства встречаются в некоторых странах бывшей Британской империи, где до сих пор действует система общего права: Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США, которые указаны ниже. В системах гражданского (кодифицированного/континентального) права обычно нет запрета на злоупотребляющие судебный процесс иски.

Квебек

В Квебеке Гражданский процессуальный кодекс является основным законодательным актом, устанавливающим правила, касающиеся гражданского судопроизводства. В соответствии со статьей 46 Гражданского процессуального кодекса, все судебные суды и судьи в Квебеке наделены «всеми полномочиями, необходимыми для осуществления их юрисдикции». Кроме того, они могут:

Статья 46 наделяет судебные суды и судей весьма широкими полномочиями для обеспечения надлежащего отправления правосудия и соответствия его восстановительной природе. Как показали судебные решения, право объявлять сторону злоумышленником (vexatious litigant) напрямую зависит от полномочий, предоставленных статьей 46. Существует множество дел, иллюстрирующих применение статьи 46. Среди них: *Nguiagain v. Commission de la fonction publique*, в котором судья отклонил ходатайство истца о выдаче судебного приказа, обязывающего его профсоюз пересмотреть жалобу, мотивируя это тем, что ходатайство было необоснованным и злоупотреблением процессуальными правами; *De Niverville c. Descôteaux*, где был вынесен судебный запрет, признающий ответчика, лишенного лицензии адвоката Descôteaux, злоумышленником в силу многочисленных необоснованных и легкомысленных исков, поданных им против истца De Niverville; и в деле *Fabrikant v. Corbin* ходатайство о признании истца Valery Fabrikant злоумышленником было удовлетворено в пользу ответчика Corbin. Во всех вышеупомянутых случаях сторона была признана злоумышленником только после возбуждения производства противоположной стороной. Более того, сфера действия статьи 46 ограничена судебными судами и судьями. Административные трибуналы являются продуктом законодательной власти и могут существовать и функционировать только в пределах, установленных законом. Административные трибуналы в Квебеке не могут объявить лицо злоумышленником. В соответствии с пунктом 90 Правил практики Высшего суда Квебека по гражданским делам, такие лица теперь заносятся в реестр, который ведется Главным судьей в судебном округе Монреаля. Адвокат и автор Клод Дюшней сообщил в мае 2003 года, что в документе, находящемся на интранете генерального прокурора Квебека, содержатся имена 58 лиц, которые должны получить разрешение перед возбуждением судебного разбирательства.

Индия

В Индии нет специального закона под названием "Закон о злоупотреблении судебными процессами", данная концепция в основном регулируется положениями Гражданского процессуального кодекса и судебной практикой. Индийская правовая система наделяет суды полномочиями пресекать злоупотребления судебными процессами посредством различных механизмов. Одним из распространенных инструментов является возложение судебных издержек на истца, подающего необоснованные иски. Суды вправе обязать выплатить эти издержки противоположной стороне для предотвращения подобного поведения. Эти издержки могут включать в себя оплату юридических услуг и компенсацию за потраченное время и ресурсы другой стороны. Кроме того, в соответствии со статьей 35A Гражданского процессуального кодекса, суды имеют право признать истца злоупотребляющим судебной системой. Такое признание запрещает лицу подавать какие-либо дальнейшие иски в конкретный суд без предварительного разрешения. Данное положение призвано удержать лиц от повторного злоупотребления правовой системой. Суды также вправе отклонять необоснованные иски на предварительном этапе и даже возбуждать дела о неуважении к суду в отношении тех, кто настойчиво подает необоснованные иски.

Ирландия

В Ирландии суд может по собственной инициативе или по заявлению вынести постановление о том, что определенное лицо не может возбуждать какие-либо судебные разбирательства, либо определенного типа, либо вообще, без разрешения этого суда или иного суда, на определенный срок или бессрочно. Такой порядок в юридических кругах известен как порядок Исаака Вундера, по имени Исаака Вундера, который подал несколько исков против больничного траста с требованием выплаты призов по лотереям, однако эти требования были признаны необоснованными, а дело – тривиальным или злонамеренным. Ему было запрещено в дальнейшем обращаться в Высший суд по данному делу без разрешения суда.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии лицо может быть признано злостным litigant'ом по заявлению генерального прокурора. Злостный litigant должен затем обратиться к судье Высшего суда за разрешением на возбуждение любого иска. Решение Высшего суда о предоставлении или отказе в разрешении не подлежит обжалованию.

Гражданские судебные запреты

Суды Англии и Уэльса располагают средствами для ужесточения санкций в отношении стороны, подающей в суд заявления, "совершенно лишенные оснований". Гражданские ограничительные предписания позволяют судам запрещать подачу заявлений о проведении судебных заседаний без разрешения судьи. Существуют три типа ГПП: ограниченные, расширенные и общие, с различным объемом применения. Последующие заявления, совершенно лишенные оснований, могут привести к лишению права на апелляцию. Преследование суда и должностных лиц суда может повлечь за собой вынесение запретительного предписания, запрещающего стороне обращаться в суд или приближаться к нему без разрешения.

Шотландия

Шотландская служба судов и трибуналов ведет опубликованный список лиц, систематически и упорно инициирующих необоснованные судебные разбирательства, признанных злоупотребляющими судебной системой в соответствии с Законом о злоупотребляющих судебными разбирательствами (Scotland) 1898 года. Этот закон был отменен и заменен включением в статью 100 Закона о судебной реформе (Шотландия) 2014 года. В соответствии с этим законом, Внутренняя палата Суда Сессии может вынести постановление о запрете лицу, обвиняемому в злоупотреблении судебной системой, возбуждать или продолжать любые гражданские судебные разбирательства без разрешения судьи Внешней палаты Суда Сессии. Такое постановление может быть установлено на определенный срок или действовать бессрочно. По состоянию на январь 2021 года в опубликованном списке таких лиц содержится одиннадцать имен.

Соединенные Штаты

По состоянию на 2007 год, в нескольких штатах действуют законы, регулирующие злоупотребления судебным процессом – Калифорния, Флорида, Гавайи, Огайо и Техас. Эти законы содержат списки, включающие имена нескольких тысяч лиц и компаний, злоупотребляющих правом на обращение в суд. В списки включены предписания, выданные с 1991 года по настоящее время. Лица, включенные в эти списки и не имеющие представителя, не могут подавать новые иски в Калифорнии без предварительного разрешения председательствующего судьи. В соответствии с Разделом 391.7(a) Калифорнийского кодекса гражданского судопроизводства, любой злоупотребляющий процессуальными правами истец, не подчиняющийся предписанию о предварительном рассмотрении иска, может быть подвергнут наказанию за неуважение к суду. Согласно законодательству Калифорнии, злоупотребляющий процессуальными правами истец – это лицо, которое совершает любое из следующих действий, большинство из которых требуют, чтобы истец действовал самостоятельно, то есть представлял себя лично:

В течение непосредственно предшествующих семи лет поддерживал в собственном производстве (in propria persona) не менее пяти судебных разбирательств, не относящихся к делам о мелких спорах, которые были (i) окончательно отклонены или (ii) неоправданно оставались незавершенными в течение как минимум двух лет без проведения судебного заседания или слушания. После окончательного отклонения иска против данного лица, неоднократно возобновляет или пытается возобновить, в собственном производстве (in propria persona), либо (i) оспаривание законности вынесенного решения в отношении того же ответчика или ответчиков, либо (ii) предмет иска, требование или любые фактические или правовые вопросы, которые были определены или разрешены окончательным решением в отношении того же ответчика или ответчиков. В любом судебном процессе, действуя в собственном производстве (in propria persona), неоднократно подает необоснованные ходатайства или другие документы, проводит ненужные следственные действия или использует другие тактики, которые являются несерьезными или направлены исключительно на необоснованную задержку. Ранее был признан злоупотребляющим процессуальными правами истцом любым государственным или федеральным судом в рамках разбирательства, основанного на существенно аналогичных фактах. Порог для "повторяющихся" несерьезных ходатайств или судебных разбирательств достаточно высок. "Большинство случаев, подтверждающих определение статуса злоупотребляющего процессуальными правами истца, связаны с ситуациями, когда истцы подали десятки ходатайств либо в ходе рассмотрения дела, либо в отношении одного и того же решения". Одного лишь факта того, что истец является частым истцом или ответчиком, недостаточно для признания его злоупотребляющим процессуальными правами. Повторные ходатайства должны быть "настолько лишены оснований и настолько несерьезными, что их можно охарактеризовать как вопиющее злоупотребление системой, не иметь разумных перспектив успеха, не иметь разумных или достаточных оснований или оправдания и явно направлены на злоупотребление судебными процедурами и преследование противоположной стороны, в отличие от других участников судебного разбирательства". Заявитель, помимо доказательства того, что истец злоупотребляет процессуальными правами, должен доказать, что у дела мало шансов на успех по существу. Если истец настаивает на своем, может потребоваться внесение залога, и если истец не выполнит требование о залоге, дело будет отклонено. Петиции о хабеас корпусе не учитываются при определении злоупотребления процессуальными правами. Стандарт для признания злоупотребления процессуальными правами в делах о наследовании ниже.

Известные и ожесточенные судебные приставы

Лоуренс Биттакер, который вместе со своим партнером Роем Норрисом был осужден за пытки, изнасилование и убийство пяти молодых девушек в 1979 году, подал 40 отдельных необоснованных исков против штата Калифорния, включая один, в котором утверждалось о "жестоком и необычном наказании" после того, как ему подали сломанное печенье. В 1993 году он был признан злостным litigant’ом (лицом, злоупотребляющим правом на обращение в суд) и ему было запрещено подавать иски без разрешения адвоката или судьи. Александр Чейферс, адвокат, чьи действия привели к принятию первого британского закона против злоупотребления судебными разбирательствами – Акта о злонамеренных исках 1896 года. Чейферс стал печально известен после обвинения жены Трэверса Твисса в проституции, а затем подал 48 исков против видных членов викторианского общества в 1890-х годах. Судебные издержки, взысканные с Чейферса, так и не были оплачены. После принятия закона он стал первым человеком, признанным злостным litigant’ом и лишенным права на дальнейшие судебные разбирательства без разрешения суда. Валерий Фабрикант, бывший профессор Университета Конкордия, отбывающий пожизненное заключение за убийство четырех коллег в 1992 году. Джулиан Найт, осужденный за массовое убийство на улице Ходдл в Мельбурне, Австралия. Многочисленные иски, в основном направленные на получение судебных запретов против тюрьмы, в которой он содержится, обошлись правительству штата Виктория более чем в 250 000 австралийских долларов напрямую, плюс около 128 000 австралийских долларов на оплату услуг сторонних юристов. Дэвид Джеймс Линдси, известный как "Индейский вождь", житель Мельбурна, получивший такое определение после многократных исков к врачам, страховым компаниям и компаниям, таким как Carlton & United Breweries, за ущерб, связанный с курением. 21 февраля 2006 года Верховный апелляционный суд разрешил ему подать в суд на Philip Morris, продемонстрировав, что злостный litigant’ом не лишается полностью возможности возбуждать новые судебные дела. Ему также запрещено обращаться в суды Флориды за статусом нуждающегося из-за его истории подачи оскорбительных прошений, а также подавать иски в Нью-Йорке, если только он не будет представлен адвокатом или не получит предварительное одобрение суда. Джонатан Ли Ричс, бывший заключенный, подавший более 2600 исков за шесть лет. Церковь Саентологии. "Истцы (саентологи) злоупотребляли федеральной судебной системой, используя ее, в частности, для попыток уничтожить своих противников, а не для разрешения реального спора о товарных знаках или любом другом юридическом вопросе. Это представляет собой "чрезвычайное, злонамеренное, вопиющее и угнетающее поведение". Таким образом, это дело квалифицируется как "исключительное дело", и гонорары должны быть присуждены в соответствии с Законом о товарных знаках Лэнема. Очевидно, что истцы стремились преследовать отдельных ответчиков и уничтожить ответчиков – представителей церкви, посредством массовых судебных разбирательств и других весьма сомнительных судебных тактик. Специальный Мастер никогда не видел более явного примера недобросовестного судебного разбирательства". Дороти Сквайрс, певица и бывшая жена актера Роджера Мура; признана злостным litigant’ом в 1987 году; судебные издержки привели к ее банкротству. Лео Столлер, патентный тролль, был признан злостным litigant’ом несколькими федеральными судами США, включая Верховный суд, в 2007 году. Исаак Вундер, чье имя было дано ордеру Исаака Вундера, который может быть выдан в Ирландии против злостных litigant’ов.