Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Контрабанда – это явление, которое существует столько же, сколько существуют законы или моральные нормы, облагающие налогом или запрещающие доступ к определенному лицу или предмету. В основе любой контрабандной организации лежит экономическое соотношение между спросом и предложением. С точки зрения организации, ключевой вопрос – это то, что нужно потребителю, и сколько он готов заплатить контрабандисту или контрабандной группировке за его получение.
Smuggling is a behavior that has occurred ever since there were laws or a moral code that tax or forbid access to a specific person or object. At the core of any smuggling organization is the economic relationship between supply and demand. From the organization's point of view, the issues are what the consumer wants, and how much the consumer is willing to pay the smuggler or smuggling organization to obtain it.
Модель контрабанды в развитии (DSM)
Модель эволюции контрабанды – это унифицированная модель, описывающая стадии развития контрабандистов и организаций, занимающихся контрабандой. Сообщается, что контрабандисты находятся на одной из трех различных стадий. Организации, в которых осуществляется контрабанда, также находятся на одной из трех различных стадий. Фаза II подразделяется на три типа корпораций.
The Developmental Smuggling Model is a unified model in that it describes phases of smugglers and organizations. Smugglers are reported to fall within one of three different phases. Organizations in which there is smuggling occurring also fall within one of three different phases. Phase II is subdivided into three types of corporations.
Первая фаза - контрабандисты
Контрабандисты первой фазы обычно занимаются контрабандой для удовлетворения собственных нужд, хотя могут провезти достаточно товара, чтобы покрыть свои расходы, продав часть контрабанды. К этой группе относятся "мулы" и лица, соответствующие "профилям контрабандистов", используемым правоохранительными органами. Иногда более опытные контрабандисты привлекают к перевозке контрабанды неопытных людей, чтобы проверить безопасность маршрута или создать отвлекающий маневр в случае задержания "мула", тем самым обеспечивая возможность для перемещения крупной партии контрабанды. После размещения контрабанды, человека или семью называют "новичками" (см. Lichtenwald, 2003). Использование "новичка" позволяет профессиональному контрабандисту проверить свою оценку уровня безопасности и убедиться, что контрабанда не была обнаружена из-за неспособности "новичка" контролировать свои эмоции или поведение, из-за способа упаковки контрабанды или неэффективности взятки. Использование "новичка" также позволяет профессиональному контрабандисту остаться неузнанным. Контрабандисты первой фазы – это группа, которую полиция и государственные органы задерживают чаще всего. Эти органы сосредотачивают свои усилия по обеспечению безопасности и правоприменению на аресте лиц, принадлежащих к этой группе. В мае 2005 года корпорация MITRE опубликовала пресс-релиз, сообщив о создании компьютерной программы моделирования, способной моделировать сложное адаптивное поведение контрабандистов. Проект по моделированию сложного адаптивного поведения возглавлял Даниэль Венезе при поддержке Центра модернизации предприятий MITRE. Программа способна генерировать непрерывный поток новых схем контрабанды, что позволяет разрабатывать стратегии противодействия им. После разработки этих стратегий, агентство может ввести их в симуляцию для проверки того, как контрабандисты могут адаптировать свои методы в ответ. Информацию о проекте по моделированию сложного адаптивного поведения можно найти в журнале The MITRE Digest.
Phase I smugglers are usually smuggling contraband to meet their own needs although they might smuggle enough to cover their expenses by selling some of the contraband. Mules and those who meet law enforcement "smuggler profiles" fall within this cluster of individuals. Occasionally, individuals are enticed to carry contraband by more experienced smugglers because the professional smuggler wishes to test the security through which the mule must travel or to create a diversion when the novice smuggler is caught; thus, allowing a breach through which a larger shipment of contraband can be moved. Once the contraband is placed, the individual or family is referred to as the virgin (See Lichtenwald, 2003). The use of a "virgin smuggler" allows the professional smuggler to check his or her assessment of the security and to make sure that the contraband was not detected because "the virgin smuggler" could not control his or her emotions or behavior or because of the way the contraband was packaged, or because a bribe was not effective. The use of a "virgin smuggler" also allows the professional smuggler not to be identified. Phase I smugglers is the group most frequently caught by the police and government agencies. These agencies focus their security and enforcement efforts on arresting individuals within this group. In May 2005 the MITRE Corporation released a press announcement reporting that they had created a computer simulation program capable of modeling the complex adaptive behaviors of smugglers. The Modeling Complex Adaptive Behavior Project was headed by Daniel Venese and sponsored by MITRE's Center for Enterprise Modernization. The program is capable of generating a steady stream of novel smuggling techniques so that strategies can be crafted to combat them. Once an agency produces these strategies, it can feed them into the simulation to test how smugglers may adapt their methods in response. Information regarding The Modeling Complex Adaptive Behavior Project can be found in The MITRE Digest.
Третья фаза - контрабандисты
Третья фаза – контрабандисты и организации, созданные исключительно для целей контрабанды. Существует несколько факторов, отличающих контрабандистов и организации третьей фазы от контрабандистов и организаций второй фазы. Контрабанда третьей фазы осуществляется с высокой степенью изощренности. Как правило, люди, вовлеченные в третью фазу, воспитываются в среде, где контрабанда поощряется и считается допустимым поведением. Они растут в семьях с историей контрабанды. Контрабандисты третьей фазы обладают значительным опытом (контрабандист, захваченный и изучавшийся в течение двух лет в исследовании Лихтенвальда (Лихтенвальд, 2003, 2004), начинал с контрабанды первой фазы, затем стал членом организации второй фазы, а после – организации третьей фазы). Контрабандная корпорация третьей фазы разделена на формальные отделы, такие как контрразведка, подкуп, отмывание денег и другие. Например, контрабандисты могут приобрести транспортную компанию, занимающуюся перевозкой скоропортящихся продуктов, таких как фрукты и овощи, требующих оперативной доставки. Из-за риска порчи продукции, контрабандная корпорация может протестовать против задержек, вызванных проверкой грузов на предмет контрабанды в пунктах пропуска. Корпорация может выбирать, исходя из оценки риска быть пойманными, какие партии будут содержать контрабанду. Контрабандная организация инвестирует в другие предприятия, предоставляющие возможности для контрабанды. Она также может прибегать к незаконному пересечению границы при благоприятных обстоятельствах. Например, когда радары не функционируют, организация может воспользоваться ситуацией и пересечь границу. Контрабандная организация третьей фазы стремится завоевать расположение страны, откуда вывозится контрабанда, и страны, где она временно хранится. Наконец, она стремится к установлению связей со страной, являющейся конечным пунктом назначения контрабанды. Лица, входящие в организацию контрабандистов третьей фазы, будут направлять внимание своих и других правительств на контрабандистов первой и второй фаз, чтобы избежать создания проблем для других правительств и не привлекать внимания или подозрений.
Phase III smugglers and organizations are formed for the sole purpose of smuggling. There are several factors that distinguish Phase III smugglers and organization from a Phase II smuggler and organization. The Phase III individual or business smuggles with sophistication. In general, the individuals in Phase III are raised in an environment where smuggling is encouraged and considered an acceptable behavior. The individual is raised with a family history of smuggling. Phase III smugglers are very experienced at smuggling, (The smuggler captured and studied for two years in Lichtenwald's research (Lichtenwald, 2003, 2004) had worked his way up from a Phase I smuggling business to being made a member of a Phase II business, and then a Phase III smuggling organization). The Phase III smuggling corporation is divided into formal departments such as counter intelligence, bribes, money laundering, and others. An example is when the smugglers purchase a trucking corporation that ships products such as fruits and vegetables that must be moved from location to location before an expiration date. Due to spoilage risks, the smuggling corporation can protest delays due to screening for contraband at entry ports. The smuggling corporation can select, based on their assessment of the risk of being caught, which shipments will contain the contraband. The smuggling organization invests in other businesses that offer smuggling opportunities. It may also engage in border jumping given specific opportunities. For example, when the radar balloons are not working, the smuggling organization may take advantage of the situation and jump the border. The Phase III smuggling organization endears itself to the country from where the contraband is produced or taken and to the country that stores the contraband. Finally, it esteems itself to the country which is the final destination for the smuggled contraband. Individuals in the Phase III smuggling organization will keep their own governments and other governments focused on Phase I smugglers and Phase II smugglers and organizations, to avoid causing another government any problems or draw any attention or suspicion.