Цепочка хранения вещественных доказательств: хронологическая документация и обеспечение подлинности.
Chain of custody
Цепочка хранения доказательств: хронологическая документация, контроль и передача материалов. Важно в суде, криминалистике, спорте и управлении цепочками поставок.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Хронологический процесс юридической документации
Chronological legal documentation process
Цепочка хранения (CoC) в юридическом контексте – это хронологическая документация или документальный след, фиксирующий последовательность хранения, контроля, передачи, анализа и утилизации материалов, включая вещественные или электронные доказательства. Особенно важна в уголовных делах, эта концепция также применяется в гражданском судопроизводстве и в более широком смысле – при допинговом контроле спортсменов и в управлении цепочками поставок, например, для повышения отслеживаемости продуктов питания или для подтверждения того, что древесные материалы происходят из лесов, управляемых устойчивым образом. Часто это трудоемкий процесс, необходимый для допустимости доказательств в суде. Однако, благодаря новым портативным технологиям, позволяющим получать точные лабораторные результаты непосредственно на месте происшествия, цепочка хранения зачастую значительно сокращается, что ускоряет подготовку доказательств к судебному разбирательству. Этот термин также иногда используется в истории, искусствоведении и архивоведении как синоним происхождения (то есть хронологии владения, хранения или местонахождения исторического предмета, документа или группы документов), что может быть важным фактором при определении подлинности.
Chain of custody (CoC), in legal contexts, is the chronological documentation or paper trail that records the sequence of custody, control, transfer, analysis, and disposition of materials, including physical or electronic evidence. Of particular importance in criminal cases, the concept is also applied in civil litigation and more broadly in drug testing of athletes and in supply chain management, e. g. to improve the traceability of food products, or to provide assurances that wood products originate from sustainably managed forests. It is often a tedious process that has been required for evidence to be shown legally in court. Now, however, with new portable technology that allows accurate laboratory quality results from the scene of the crime, the chain of custody is often much shorter which means evidence can be processed for court much faster. The term is also sometimes used in the fields of history, art history, and archives as a synonym for provenance (meaning the chronology of the ownership, custody or location of a historical object, document or group of documents), which may be an important factor in determining authenticity.
Удостоверение преступления
Когда доказательства могут быть использованы в суде для признания лица виновным в совершении преступления, с ними необходимо обращаться с предельной осторожностью, чтобы предотвратить их фальсификацию или загрязнение. Цель ведения протокола цепочки хранения – установить, что представленные доказательства действительно связаны с предполагаемым преступлением, а не были, например, подброшены с целью ложно обвинить кого-либо. Установление цепочки хранения включает в себя как хронологическую, так и логическую процедуру, особенно важную, когда доказательствами являются взаимозаменяемые предметы. На практике это чаще всего относится к незаконным наркотическим средствам, изъятым сотрудниками правоохранительных органов. В таких случаях подсудимый может отрицать знание о владении данным контролируемым веществом. Соответственно, документация и показания по цепочке хранения представляются стороной обвинения для подтверждения того, что вещество, представленное в качестве доказательства, действительно находилось во владении подсудимого. Физическая ответственность за доказательство всегда должна быть возложена на конкретного человека. На практике это означает, что полицейский или следователь принимает на себя ответственность за доказательство, документирует процесс его изъятия и передает его сотруднику вещественного доказательства для хранения в безопасном месте. Все эти действия, а также любые последующие операции с доказательством от момента его изъятия до представления в суде, должны быть полностью задокументированы в хронологическом порядке, чтобы выдержать юридическую проверку подлинности доказательств. Документация должна включать условия сбора доказательств, данные обо всех лицах, работавших с доказательствами, продолжительность хранения доказательств, меры безопасности при работе с ними или их хранении, а также способ передачи доказательств последующим лицам, ответственным за их хранение, при каждой передаче (вместе с подписями всех участников на каждом этапе). Соблюдение цепочки хранения имеет решающее значение для судебного эксперта, работающего над конкретным уголовным делом. Документирование доказательств является ключевым для поддержания цепочки хранения, поскольку все действия, произведенные с доказательством, должны быть зафиксированы, и каждый, кто вступал с ним в контакт, несет ответственность за его сохранность. Это предотвращает возможность загрязнения или хищения доказательств сотрудниками полиции и другими должностными лицами.
When evidence can be used in court to convict persons of crimes, it must be handled in a scrupulously careful manner to prevent tampering or contamination. The idea behind recording the chain of custody is to establish that the alleged evidence is in fact related to the alleged crime, rather than having, for example, been "planted" fraudulently to make someone appear guilty. Establishing the chain of custody is made of both a chronological and logical procedure, especially important when the evidence consists of fungible goods. In practice, this most often applies to illegal drugs which have been seized by law enforcement personnel. In such cases, the defendant at times disclaims any knowledge of possession of the controlled substance in question. Accordingly, the chain of custody documentation and testimony is presented by the prosecution to establish that the substance in evidence was in fact in the possession of the defendant. An identifiable person must always have the physical custody of a piece of evidence. In practice, this means that a police officer or detective will take charge of a piece of evidence, document its collection, and hand it over to an evidence clerk for storage in a secure place. These transactions, and every succeeding transaction between the collection of the evidence and its appearance in court, should be completely documented chronologically in order to withstand legal challenges to the authenticity of the evidence. Documentation should include the conditions under which the evidence is gathered, the identity of all evidence handlers, duration of evidence custody, security conditions while handling or storing the evidence, and the manner in which evidence is transferred to subsequent custodians each time a transfer occurs (along with the signatures of persons involved at each step). Maintaining a chain of custody is essential for the forensic scientist that is working on a specific criminal case. The documentation of evidence is key for maintaining a chain of custody because everything that is done to the piece of evidence must be listed and whoever came in contact with that piece of evidence is accountable for what happens to it. This prevents police officers and other law officials from contaminating the evidence or taking the piece of evidence.
Управление цепочкой поставок
Стандарт ISO 22095 «Цепочка хранения – Общая терминология и модели» был опубликован в 2020 году. ISO описывает этот стандарт как «простое решение», разработанное для повышения уверенности производителей и потребителей и снижения затрат на цепочку поставок за счет решения проблем, связанных с рисками, потерей времени и условиями производства.
ISO standard 22095, Chain of custody – General terminology and models was published in 2020. The ISO describes this standard as "a simple solution" designed "to help boost manufacturer and consumer confidence, reducing supply chain costs by addressing issues like risk, loss of time and conditions of production".