Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Delta Asia Financial Group (Banco Delta Ásia S. A. R. L.) – Макаодағы Delta Asia Financial Group-қа тиесілі банк. 1935 жылы қазіргі төраға және басты акционері Стэнли Аудың әкесі Ау Винг Нок құрған. Бұл Макаодағы 10-шы ірі банк, оның сегіз бөлімшесі және 150 қызметкері бар. 2007 жылдың наурыз айында АҚШ Қаржы министрлігі АҚШ компаниялары мен қаржы институттарына Banco Delta Asia-ның Солтүстік Корея үкіметімен іскерлік байланыстарына қатысты айыптауларға байланысты осы банкпен байланысын үзуді бұйырды. Ол кезде банк әртүрлі шоттарда 25 миллион доллар сақтаған. Бұл жағдай АҚШ-тың «Патриоттық актісінің» 311-тарауын «бұзық мемлекеттер» мен «терроризмді қолдаушы мемлекеттердің» халықаралық қаржы жүйесін пайдалануына қарсы күресу үшін маңызды қолданылуы болып есептеледі. Макаодағы дерлік барлық банктер Солтүстік Кореяның қаражатын өңдегенімен, АҚШ-тың реттеуші органдары Banco Delta Asia-ны бөліп көрсетті, өйткені кіші банкты жабу аз қаржылық бұзылысқа әкелер еді. Солтүстік Корея Бейжіңдегі ядролық қару технологиясы жөніндегі алты тараптық келіссөздерде АҚШ-пен осы мәселені көтеріп, банкте сақталған қаражатқа қол жеткізе алды. Осының нәтижесінде, Макаодағы бірнеше Солтүстік Корея компанияларының, соның ішінде Zokwang Trading компаниясының банктегі шоттары тоқтатылды. Алайда, егер Солтүстік Корея атомдық қаруларын жоюға келіссе, АҚШ Банко Дельта Азияның тоңдырылған шоттары мәселесін шешуге келісті. Макао үкіметі тапсырған Ernst & Young жүргізген аудит банктің ақшаны жылыстауға көмектескенін көрсететін ешқандай дәлел таба алмады. 2007 жылдың 14 наурызында АҚШ Қаржы министрлігі 18 айлық тергеуден кейін барлық АҚШ банктері мен компанияларына Banco Delta Asia-мен байланысын үзуді бұйырды. АҚШ Қаржы министрлігінің орынбасары Стюарт Леви тергеу банктің, әсіресе Солтүстік Кореямен байланысты клиенттерінің заңсыз қызметтеріне көз жұмуға дайын екенін растағанын мәлімдеді. Банкке ағын болды, бірақ банк резервінің барлық 10% ғана алынып кетті. 2007 жылдың қыркүйегінде Макаоның валюлық аймағы араласуын тоқтатты және банк иесі Стэнли Ау басқаруға қайта келді.
Delta Asia Financial Group (Banco Delta Ásia S. A. R. L.; ) is a Macau based bank owned by the Delta Asia Financial Group and founded in 1935 by Au Wing Ngok, father of Stanley Au, the current chairman and majority shareholder. It is the 10th largest bank in Macau with eight branches and 150 employees. In March 2007, the U. S. Treasury ordered U. S. companies and financial institutions to cut links with the bank on account of allegations concerning Banco Delta Asia's business with the government of North Korea, which at that time kept $25 million at the bank in various accounts. The case is considered a notable use of Section 311 the USA Patriot Act to crack down on the use of the international financial system by "rogue states" and "state sponsors of terrorism". Although virtually every bank in Macau handled North Korean funds, U. S. regulators singled out Banco Delta Asia because the shutdown of a smaller bank would create less financial disruption. North Korea was able to gain access to funds deposited at the bank by raising the issue with the United States at the Six party talks on nuclear weapons technology in Beijing. As a result of this, several North Korean companies in Macau which had accounts with the bank, including Zokwang Trading, had their accounts frozen. However, the United States agreed to resolve the issue of frozen Banco Delta Asia bank accounts, if North Korea disarms its atomic arsenal. An audit by Ernst & Young commissioned by the Macau government found no evidence that the bank had facilitated money laundering. On March 14, 2007, the U. S. Treasury Department ordered all U. S. banks and companies to sever ties with Banco Delta Asia, following an 18 month investigation. U. S. Treasury Under Secretary Stuart Levey stated that the investigation confirmed the bank's "willingness to turn a blind eye to illicit activity, notably by its North Korean related client". A mini bank run ensued, although only 10% of the bank's cash reserves were drawn out. In September 2007, the Monetary Authority of Macau ended its intervention and the bank was returned to management by owner Stanley Au.