Тақырыптар

Парақаттылыққа қарсы күрес

Anti-Money Laundering · 23 мақала

  1. Каймар аралдарының халықаралық қатынастары мен құқықтық мәселелері

    Каймановых о-в халықаралық қатынастары: Ұлыбританияның бақылауы, автономия, АҚШ & Канадамен байланыс, есірткі және ақша жуумен күрес.

    #1190 · 1 мин оқу

  2. 1972 жылы құрылған BCCI банкінің тарихы және құлауы

    BCCI банкі (1972) – Аға Хасан Абеди құрған халықаралық банк. Жұлып алу, қаржылық қылмыс, заңсыз операцияларға қатысты тергеулерге түсті.

    #17083 · 12 мин оқу

  3. АҚШ Қаржы Министрлігінің FinCEN бюросы: Қаржылық қылмыстарға қарсы күрес

    FinCEN – АҚШ Қаржы министрлігінің бюросы. Ақша жылыну, терроризмді қаржыландыруға қарсы күреседі. Қаржы жүйесін қорғау, ұлттық қауіпсіздікті арттыру.

    #56749 · 6 мин оқу

  4. АҚШ Қаржы Министрлігінің санкциялық саясаты және OFAC қызметі

    АҚШ Қаржы министрлігінің OFAC кеңсесі – экономикалық санкциялар мен қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін агенттік. Терроризмге қарсы күрес, ұлттық қауіпсіздік.

    #63744 · 5 мин оқу

  5. Шет елдік банктер және офшорлық есепшоттар

    Оффшорлық банктер: халықаралық лицензиямен жұмыс істейтін, резидент емес шоталарға қызмет көрсететін банктер. Ақша жылу, салықтан жалтару, AML заңнамасы.

    #86739 · 11 мин оқу

  6. АҚШ-тың террористік ұйымдар тізімі және олардың тағайындалу тәртібі

    АҚШ үкіметінің террористік ұйымдар тізімі: FTO белгілеуі, санкциялар, қаржылық шектеулер. Терроризмге қарсы күрес шаралары туралы толық ақпарат.

    #95724 · 3 мин оқу

  7. Транзакцияларды бөліп жіберу арқылы заңнан жалтару

    Қаржылық операцияларды бөліп, бақылаудан қашу – «smurfing» деп аталады. Заңды бұзу, қылмысқа қатысты. Ақша жылынудан сақтану үшін маңызды!

    #130524 · 3 мин оқу

  8. Күдікті операциялар туралы есеп беру жүйесі

    Күмәнді ақша операциялары туралы есептер (SAR/STR) – қар жуу, терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте банктер міндетті түрде тапсыратын хабарлама.🔍💰🇰🇿

    #155855 · 3 мин оқу

  9. 2001 жылғы 13224-ші жарлық: Терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

    2001 ж. Бұш президентінің 13224-ші жарлығы: терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес, активтерді тоқтату, санкциялар. Қауіпсіздік шаралары, террористерге қолдау көрсетуге тыйым.

    #203552 · 2 мин оқу

  10. Алтын кілт: құпия шоталар және әдебиеттегі символизм

    Алтын кілт – құпия есепшотуларға, банктік салымдарға қол жеткізу коды. Нақтыда, ол сөз немесе USB құрылғы болуы мүмкін. Қауіпсіздік пен қолжетімділік.

    #208091 · 2 мин оқу

  11. Қаржылық мекемелерде клиентті тану және тәуекелдерді бағалау ережелері

    Қаржы мекемелері үшін KYC (клиентті тану) ережелері, AML (ақшаны жылыстауға қарсы күрес) және CTF (терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес) шаралары. Бизнес серіктестерін тексеру!

    #271902 · 1 мин оқу

  12. АҚШ санкциялары және сауда шектеулері

    АҚШ санкциялары: қаржылық шектеулер, экспорттық бақылау, Иран, Куба, Солтүстік Корея, Ресейге қатысты сауда шектеулері. OFAC, BIS ақпараттары.

    #274614 · 6 мин оқу

  13. Аустралияның қаржылық тергеу агенттігі: Ақша жылыну мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

    AUSTRAC – Австралияның қаржылық тергеу агенттігі. Ақша жылу, қылмыс, салықтан қашу, терроризмді қаржыландыруды анықтайды. FATF ұсынымдарын жүзеге асырады.

    #380946 · 5 мин оқу

  14. 10 мың доллардан асып түсетін валюта операциялары туралы есеп беру

    АҚШ қаржы мекемелері $10,000-нан асатын қолма-қол ақша операцияларын FinCEN-ге CTR арқылы міндетті түрде хабарлауы керек. Қолма-қол ақша туралы толық мәлімет!

    #383264 · 2 мин оқу

  15. Солтүстік Кореямен байланысы үшін санкцияланған Мактау банкі

    Банк Delta Asia (Макао): історія, зв'язки з КНДР, санкції США (2007) та використання Patriot Act. 10-й за розміром банк Макао.

    #402079 · 2 мин оқу

  16. Үндістанның валюлық реттеу және басқару заңнамасы

    Үндістанның FEMA заңы: валюталық операцияларды реттеу, сауданы жеңілдету, сыртқы валюта нарығын дамыту. FERA-ны алмастырды, құқық бұзулар азаматтық болып саналады.

    #412724 · 3 мин оқу

  17. АҚШ «Патриот» заңының III тақырыбы: Халықаралық қаржы жууды және терроризмді қаржыландыруды тоқтату туралы

    АҚШ-тың «Патриот» заңы (2001) терроризм мен қаржы жууды болдырмауға бағытталған. 3-тарауы халықаралық қаржы қызметін қадағалауды күшейтеді. Заң туралы толық ақпарат!

    #415951 · 21 мин оқу

  18. Қаржылық қауіпсіздік саясаты мен кір жууға қарсы күрес шаралары

    Ақша жылынуға қарсы күрес (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шаралар: қаржы институттары үшін саясат, FATF стандарттары, күшті қадағалау.

    #422755 · 28 мин оқу

  19. Терроризмді қаржыландыру: шаралар мен күрес жолдары

    Терроризмді қаржыландыру: жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қаржылық көмек көрсету. FATF ұсынымдары, қара тізім және қарсы әрекет шаралары туралы біліңіз.

    #435595 · 9 мин оқу

  20. Нақты иеленуші кім және оны қалай анықтау керек

    Иәгі бас иесі: заңды тұлғаның нақты иесі кім? Компания, траст немесе қордағы бақылаушы туралы маңызды ақпарат. Құқықтық анықтамасы мен ережелері.

    #444920 · 6 мин оқу

  21. Office of International Treasury Control

    #473158 · 7 мин оқу

  22. Subtitle B of Title III of the Patriot Act

    #485426 · 15 мин оқу

  23. Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

    #488192 · 2 мин оқу