Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
АҚШ үкіметі тағайындалған субъектілер тізімі
U. S. government list of designated entities
Шетелдік террористік ұйым (FTO) – АҚШ Мемлекеттік хатшысының 1965 жылғы Иммиграция және ұлттықтар туралы заңның 219-бабына сәйкес, АҚШ билігі террористік қызмет деп анықтаған қызметтерге қатысы бар деп санайтын, АҚШ-та тіркелмеген ұйымдарға берілетін мәртебе. Тізімдегі ұйымдардың көп бөлігі ислами экстремистік топтарды құрайды; қалғандары ұлттық/сепаратистік немесе марксистік жақтас әскери топтар болып табылады. Мемлекеттік департамент, АҚШ Қазынашылық департаментімен бірлесіп, 13224-ші атқару бұйрығына сәйкес терроризмге қарсы санкцияларға жататын жеке тұлғалар мен ұйымдарды тағайындау құқығына ие. Қазынашылықтың Шетелдік активтерді бақылау бюросы (OFAC) мұндай жеке және заңды тұлғалардың бөлек тізімін ұстап тұрады.
Foreign Terrorist Organization (FTO) is a designation for non United States based organizations deemed by the United States Secretary of State, in accordance with section 219 of the Immigration and Nationality Act of 1965 (INA), to be involved in what US authorities define as terrorist activities. Most of the organizations on the list are Islamist extremist groups; the rest are nationalist/separatist groups, or Marxist militant groups. The Department of State, along with the United States Department of the Treasury, also has the authority to designate individuals and entities as subject to counter terrorism sanctions according to Executive Order 13224. The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) maintains a separate list of such individuals and entities.
Тағайындау процесі
Нысана анықталғаннан кейін Терроризмге қарсы күрес және экстремизмге қарсы іс-қимыл бюросы егжей-тегжейлі "әкімшілік тіркеме" дайындайды, ол әдетте құпия және ашық көздерден алынған ақпаратты қамтитын, тағайындауға қатысты заңдық критерийлердің орындалғанын көрсететін ақпараттар жиынтығы болып табылады. Егер Мемлекеттік хатшы Бас прокурормен және Қаржы министрімен консультация өткізіп, тағайындауды қабылдауға шешім қабылдаса, АҚШ Конгресі Мемлекеттік хатшының ұйымды тағайындау ниеті туралы хабардар етіледі және INA талаптарына сәйкес, тағайындауды қарау үшін жеті күн беріледі. Жеті күндік күту мерзімі өткеннен кейін, тағайындау туралы хабарлама Федералдық тіркелімде жарияланады, содан кейін тағайындау күшіне енеді. FTO ретінде тағайындалған ұйым, тағайындау туралы хабарлама Федералдық тіркелімде жарияланғаннан кейін 30 күн ішінде Колумбия округінің Апелляциялық сотында сот арқылы қарауды сұрай алады. Ақпараттық реформа және терроризмді алдын алу туралы заңға сәйкес, FTO тағайындалған күнінен кейін екі жыл өткен соң (немесе қайта тағайындалған FTO жағдайында, соңғы қайта тағайындалу күнінен кейін) немесе оның соңғы күшін жою туралы өтініші бойынша шешім шығарылған күнінен кейін екі жыл өткен соң күшін жою туралы өтініш бере алады. Өтініш беруші FTO тағайындауға негіз болған жағдайлар күшін жоюға негіз болатындай дәрежеде өзгергенін дәлелдеуі тиіс. Егер бес жыл ішінде тағайындауға қатысты мұндай қарау жүргізілмесе, Мемлекеттік хатшы күшін жою орынды ма, жоқ па, соны анықтау үшін тағайындауды қайта қарауға міндетті. Ұйымды FTO ретінде тағайындаудың рәсімдік талаптары осы ұйымның кез келген қайта тағайындалуына да қолданылады. Мемлекеттік хатшы тағайындауға немесе қайта тағайындауға негіз болған жағдайлар күшін жоюға негіз болатындай өзгергенін немесе АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігі күшін жоюды қажет ететінін анықтаған кезде кез келген уақытта тағайындауды немесе қайта тағайындауды күштен шығаруы мүмкін. Мемлекеттік хатшы жасаған күшін жоюға қатысты тағайындауға немесе қайта тағайындауға қолданылатын рәсімдік талаптар да қолданылады. Тағайындауды Конгресс актісімен немесе сот шешімімен жоюға болады.
Once a target is identified, the Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism prepares a detailed "administrative record", which is a compilation of information, typically including both classified and open sources information, demonstrating that the statutory criteria for designation have been satisfied. If the Secretary of State, in consultation with the Attorney General and the Secretary of the Treasury, decides to make the designation, the United States Congress is notified of the Secretary's intent to designate the organization and given seven days to review the designation, as the INA requires. Upon the expiration of the seven day waiting period, notice of the designation is published in the Federal Register, at which point the designation takes effect. An organization designated as an FTO may seek judicial review of the designation in the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit not later than 30 days after the designation is published in the Federal Register. Under the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, the FTO may file a petition for revocation two years after the designation date (or in the case of redesignated FTOs, its most recent redesignation date) or two years after the determination date on its most recent petition for revocation. In order to provide a basis for revocation, the petitioning FTO must provide evidence that the circumstances forming the basis for the designation are sufficiently different as to warrant revocation. If no such review has been conducted during a five year period with respect to a designation, then the Secretary of State is required to review the designation to determine whether revocation would be appropriate. The procedural requirements for designating an organization as an FTO also apply to any redesignation of that organization. The Secretary of State may revoke a designation or redesignation at any time upon a finding that the circumstances that were the basis for the designation or redesignation have changed in such a manner as to warrant revocation, or that the national security of the United States warrants a revocation. The same procedural requirements apply to revocations made by the Secretary of State as apply to designations or redesignations. A designation may also be revoked by an Act of Congress, or set aside by a Court order.
Тағайындаудың құқықтық салдарлары
Құрама Штаттарда немесе Құрама Штаттардың юрисдикциясына бағынған адамның белгілі бір FTO-ға "материалдық қолдау немесе ресурстар" беруі заңсыз. ("Материалдық қолдау немесе ресурстар" термині 18 U.S.C. § 2339A(b) бойынша – "ақша, ақшалай құралдар немесе қаржылық бағалы қағаздар, қаржылық қызметтер, тұруға орын, оқыту, сарапшы кеңесі немесе көмек, қауіпсіз жайлар, жалған құжаттар немесе сәйкестендіру құжаттары, байланыс құралдары, нысандар, қару-жарақ, өлімге әкелетін заттар, жарылғыш заттар, персонал, көлік және басқа да материалдық активтер, дәрі-дәрмектер мен діни материалдардан басқа" деп анықталған.) Егер олар шетел азаматтары болса, тағайындалған FTO-ның өкілдері мен мүшелері Құрама Штаттарға кіруге және белгілі бір жағдайларда одан шығарылуға құқықсыз (8 U.S.C. §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(IV) (V), 1227 (a)(1)(A) қараңыз). Кез келген АҚШ қаржы мекемесі, егер ол өзінің иелігінде немесе бақылауында тағайындалған FTO немесе оның агентінің мүддесі бар қаражат бар екенін білсе, сол қаражатты сақтап тұруға және АҚШ Қазынашылық департаментінің Шетел активтерін бақылау кеңсесіне хабарлауға міндетті. Терроризмді қаржыландыруды шектеу және басқа елдерді де солай істеуге ынталандыру шараларын қолдайды. Тағайындалған террористік ұйымдарды халықаралық деңгейде жамандап, оқшаулайды. Аталған ұйымдарға сыйлықтар мен жарналар беруден және олармен экономикалық мәмілелер жасаудан ауыз қояды. Террористік ұйымдар туралы халықтың білуін арттырады. Басқа үкіметтерге АҚШ-тың аталған ұйымдарға қатысты алаңдаушылығын білдіреді. Топты шетелдік террористік ұйым деп ресми түрде тану, 2001 жылы қабылданған Әскери күш қолдану туралы заң бойынша күштірек шараларды қолдануға мүмкіндік береді, бұл заң бүгінгі күнге дейін күшінде.
It is unlawful for a person in the United States or subject to the jurisdiction of the United States to knowingly provide "material support or resources" to a designated FTO. (The term "material support or resources" is defined in 18 U. S. C. § 2339A(b) as "currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safehouses, false documentation or identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal substances, explosives, personnel, transportation, and other physical assets, except medicine or religious materials.") Representatives and members of a designated FTO, if they are aliens, are inadmissible to and, in certain circumstances, removable from the United States (see 8 U. S. C. §§ 1182 (a)(3)(B)(i)(IV) (V), 1227 (a)(1)(A)). Any U. S. financial institution that becomes aware that it has possession of or control over funds in which a designated FTO or its agent has an interest must retain possession of or control over the funds and report the funds to the Office of Foreign Assets Control of the U. S. Department of the Treasury. Supports efforts to curb terrorism financing and to encourage other nations to do the same. Stigmatizes and isolates designated terrorist organizations internationally. Deters donations or contributions to and economic transactions with named organizations. Heightens public awareness and knowledge of terrorist organizations. Signals to other governments U. S. concern about named organizations. Official designation of a group as a Foreign Terrorist Organization also triggers more robust means of combat under the Authorization for Use of Military Force act enacted in 2001, which is still in force today.