Терроризмді қаржыландыру: шаралар мен күрес жолдары
Terrorism financing
Терроризмді қаржыландыру: жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қаржылық көмек көрсету. FATF ұсынымдары, қара тізім және қарсы әрекет шаралары туралы біліңіз.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Жеке террористерге немесе мемлекеттік емес тұлғаларға қаржылық қолдау көрсету
Providing financial support to individual terrorists or non state actors
Терроризмді қаржыландыру – жеке террористерге немесе мемлекеттік емес тұлғаларға қаражат беру немесе қаржылық қолдау көрсету. Көптеген елдер терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл шараларын (ТҚБ) көбінесе ақша жылысу заңдарының бөлігі ретінде енгізді. Кейбір елдер мен халықаралық ұйымдар террористік деп санайтын ұйымдардың тізімін жасады, бірақ әр елде қай ұйымды террористік деп танитыны бойынша бірлік жоқ. Ақша жылысуға қарсы қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (АҚҚЖТ) мүшелеріне ТҚБ-ға қатысты ұсынымдар берді. Ол, тиісті ТҚБ шараларын қабылдамаған елдердің қара тізімі мен сұр тізімін жасады. 2019 жылдың 24 қазанындағы мәлімет бойынша, АҚҚЖТ-ның қара тізімі (іс-қимылға шақыру елдері) терроризмді қаржыландыру үшін тек екі елді: Солтүстік Корея мен Иранды ғана қамтыды, ал АҚҚЖТ-ның сұр тізімінде (басқа бақыланатын юрисдикциялар) 12 ел болды: Пәкістан (Пәкістан және мемлекеттік демеушілікпен жасалған терроризмді қараңыз), Багам аралдары, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Моңғолия, Панама, Сирия, Тринидад және Тобаго, Йемен және Зимбабве. Жалпы алғанда, танылған террористік ұйымдарға қаражат беру заңсыз, бірақ оның іске асырылуы әртүрлі. Бастапқыда ТҚБ күш-жігері коммерциялық емес ұйымдарға, тіркелмеген ақша беру қызметтеріне (АҚҚ) (соның ішінде «жер асты банкингі» немесе «хавала») және осы әрекеттің өзін қылмыстық деп тануға бағытталған.
Terrorism financing is the provision of funds or providing financial support to individual terrorists or non state actors. Most countries have implemented measures to counter terrorism financing (CTF) often as part of their money laundering laws. Some countries and multinational organisations have created a list of organisations that they regard as terrorist organisations, though there is no consistency as to which organisations are designated as being terrorist by each country. The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) has made recommendations to members relating to CTF. It has created a Blacklist and Greylist of countries that have not taken adequate CTF action. As of 24 October 2019, the FATF blacklist (Call for action nations) only listed two countries for terrorism financing: North Korea and Iran; while the FATF greylist (Other monitored jurisdictions) had 12 countries: Pakistan (see Pakistan and state sponsored terrorism), Bahamas, Botswana, Cambodia, Ghana, Iceland, Mongolia, Panama, Syria, Trinidad and Tobago, Yemen, and Zimbabwe. In general, the supply of funds to designated terrorist organisations is outlawed, though the enforcement varies. Initially the focus of CTF efforts was on non profit organizations, unregistered money services businesses (MSBs) (including so called underground banking or ‘Hawalas’) and the criminalisation of the act itself.
11 қыркүйектегі шабуылдан кейін
2001 жылы 11 қыркүйектегі шабуылдардан кейін қабылданған «АҚШ Патриоттық Актісі» АҚШ үкіметіне қаржы институттарын бақылау арқылы ақша жылуға қарсы күресуге қажетті өкілеттіктер берді. Патриоттық Акті қабылданғаннан бері АҚШ-та көптеген пікір таластарына себеп болды. АҚШ Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа елдермен бірлесіп террористік қаржыны бақылау бағдарламасын құрды. «АҚШ Патриоттық Актісінен» туындаған көптеген бастамалардың ішінде қаржы қылмыстарын тексеру желісі бар, ол ақша жылу және қаржы қылмыстарына ерекше назар аударады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің 1373-ші қарары – террористік ұйымдар мен жеке тұлғаларды қаржыландырудан айыруға бағытталған терроризмге қарсы шара. «Терроризмді ұстап тұру және Американы күшейту үшін тиісті құралдарды беру туралы» заң, сондай-ақ «АҚШ Патриоттық Актісі» деп белгілі, 2001 жылы қабылданды. 2009 жылы бұл актінің көмегімен шамамен 20 миллион доллар және терроризмді қолдаушы мемлекеттерден түскен тағы 280 миллион доллар тоқтатылды. 2020 жылы 20-дан астам елде тергеу жүргізген және жұмысы кезінде ұрланған Вейт Бюттерлин CNN телеарнасына берген сұхбатында терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес үздірілмейтін қиындық екенін түсіндірді («негізінен, ұғымды жеңу мүмкін емес»). Ол әлемдегі ең ірі 10 террористік ұйымның жылдық бюджеті 3,6 миллиард АҚШ долларына бағаланатынын атап өтті.
The United States Patriot Act, passed after the September 11 attacks in 2001, gives the US government anti money laundering powers to monitor financial institutions. The Patriot Act has generated a great deal of controversy in the United States since its enactment. The United States has also collaborated with the United Nations and other countries to create the Terrorist Finance Tracking Program. Many initiatives have stemmed from the USA PATRIOT Act such as the Financial Crimes Enforcement Network, which focuses specifically on money laundering and financial crimes. United Nations Security Council Resolution 1373 is a counter terrorism measure intended to deny financing to terrorist organisations and individuals. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, also known as USA PATRIOT Act, was also enacted in 2001. In 2009 the act aided in blocking around $20 million and another $280 million that came from State Sponsors of Terrorism. In 2020, Veit Buetterlin, who conducted investigations on site in more than 20 countries and who was kidnapped in course of his work, explained in an interview with CNN that the fight against terrorism financing will be an ongoing challenge (“it’s actually impossible to defeat a concept”). He noted that the world’s top 10 terrorist organizations have an estimated annual budget of USD 3.6 billion.
Терроризмді қаржыландыру үшін қолданылатын әдістер
Бірқатар елдер мен көпұлтты ұйымдар өздері террористік ұйымдар деп белгілеген ұйымдардың тізімін ұстайды, бірақ қай ұйымдардың осылай белгіленгені туралы бірлік жоқ. АҚШ-та Қазыналық департаментінің Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) мұндай тізімді ұстайды. Террористік ұйымдарға пайда әкелетін қаржылық операциялар көбінесе заңсыз деп есептеледі. Террористік ұйымдар мұндай қаржыландыруды болдырмауға бағытталған күш-жігерді жеңу үшін әртүрлі стратегияларды қолдануы мүмкін. Мысалы, олар бақылаудан қашу үшін бірнеше кішкентай сомада аударым жасауы мүмкін; немесе олар қаржылық операцияларды жүзеге асыру үшін қылмыстық өтілі жоқ адамдарды пайдаланады, бұл қаражат аударуды қадағалауды қиындатады. Бұл операциялар қайырымдылық қорларына немесе туыстарға сыйлық ретінде де жасырылуы мүмкін. Елдер өздері жеке терроризммен күресе алмайды, себебі қаржылық операцияларды тексеру үшін корпоративтік сектордың қатысуы қажет. Егер корпоративтік сектор мемлекеттің талаптарына бағынбаса, айыппұлдар немесе реттеуші санкциялар қолданылуы мүмкін. Интернет – терроризмді қаржыландырудың өсіп келе жатқан қазіргі заманғы түрі, себебі ол донор мен алушыға анонимділікті қамтамасыз ете алады. Террористік ұйымдар өздерін қолдайтындардан қаржылық қолдау алу үшін үгіт-насихатты пайдаланады. Олар сондай-ақ, интернеттегі қылмыстық әрекеттер арқылы қаражат табуы мүмкін, мысалы, осы террористік ұйымдарға қатысы жоқ адамдардың онлайн-банктік ақпаратын ұрлау.
A number of countries and multinational organisations maintain lists of organisations that they designate as terrorist organisations, though there is no consistency as to which organisations are so designated. In the United States, the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) maintains such a list. Financial transactions that benefit the designated terrorist organisations are usually outlawed. Designated terrorist organisations may adopt a variety of strategies to get past efforts to prevent such funding. For example, they may make multiple smaller value transfers in an attempt to bypass scrutiny; or they may use people who have no criminal backgrounds to complete financial transactions to try to make fund transfers harder to track. These transactions may also be disguised as donations to charities or as gifts to family members. Countries are not able to combat terrorism on their own, as corporate actors are needed to scan financial transactions themselves. If corporate actors do not comply with the state then penalties or regulatory sanctions may be applied. The internet is a growing modern form of terrorist finance as it is able to protect the anonymity that it can provide to the donor and recipient. Terrorist organizations use propaganda in order to rally up financial support from those who follow them. They are also able to find funds through criminal activity on the internet such as stealing online banking information from people who are not correlated to these terrorist organizations.
Ақшаны адалдандыру
Заңнама мен реттеуде жиі байланыстырылатын терроризмді қаржыландыру мен ақшаны жылысу – тұжырымдық қарама-қайшылықтар. Ақшаны жылысу – қылмыстық қызметтен алынған қаражатты қаржы жүйесіне қайта енгізу үшін заңды көрінетін процесс, ал терроризмді қаржыландыру қаражаттың көзіне аса мән бермейді, алайда қаражаттың мақсаты оның ауқымын анықтайды. Америка Құрама Штаттары мен басқа елдерде анықталған ұйымдасқан қылмыс пен террористік ұйымдар арасындағы симбиоздық қарым-қатынасты терең зерттеу, «қылмыс-террорлық байланыс» деп аталатын зерттеулер сот-медициналық әдебиетте жарияланды. Перри, Лихтенвальд және Маккензидің мақаласы қылмыс пен терроризм байланысының нүктелерінде жұмыс істейтін ұйымдарды анықтау, оларға ену және тарату үшін қолданылатын құралдар мен салалық жұмыс топтарының маңыздылығын атап көрсетеді. Ірі көлемдегі ақшаны контрабандалық жолмен әкелу және қолма-қол ақшаны көп пайдаланатын бизнес арқылы орналастыру – бір типті схема. Олар енді ақшаны жаңа онлайн төлем жүйелері арқылы да аударуда. Сондай-ақ, ақшаны жылысу үшін саудамен байланысты схемаларды пайдаланады. Дегенмен, ескі жүйелер әлі де тоқтатылған жоқ. Террористер шағын және орта бизнес/хавалалар және халықаралық банкоматтар арқылы да ақша аударуды жалғастыруда. Қайырымдылық қорлары бақылаудың жеткіліксіз болған елдерде де пайдаланыла береді. Саид пен Шериф Куаши 2015 жылы Францияның Парижінде «Шарли Эбдо» газетіне жасаған шабуылға дейін өздерінің қызметін қаржыландыру үшін ақшаны жылысуды қолданған. Мысалдарға жалған тауарлар мен есірткілерді қайта сату кіреді. «Бұл қаржыландыру тізбегі транзакциялық жылысу мен терроризм арасындағы айқын байланысты көрсетеді, заңды нарықтарды заңсыз қызмет жүргізу үшін пайдалану (осы жағдайда жалған аяқ киім сату) және одан кейін террористер үшін ақшаны жылысу үшін пайдалану».
Often linked in legislation and regulation, terrorism financing and money laundering are conceptual opposites. Money laundering is the process where cash raised from criminal activities is made to look legitimate for re integration into the financial system, whereas terrorism financing cares little about the source of the funds, but it is what the funds are to be used for that defines its scope. An in depth study of the symbiotic relationship between organised crime and terrorist organizations detected within the United States and other countries referred to as crime terror nexus points has been published in the forensic literature. The Perri, Lichtenwald and MacKenzie article emphasizes the importance of multi agency working groups and the tools that can be used to identify, infiltrate, and dismantle organizations operating along the crime terror nexus points. Bulk cash smuggling and placement through cash intensive businesses is one typology. They are now also moving monies through the new online payment systems. They also use trade linked schemes to launder monies. Nonetheless, the older systems have not given way. Terrorists also continue to move monies through MSBs/Hawalas, and through international ATM transactions. Charities also continue to be used in countries where controls are not so stringent. Said and Cherif Kouachi, before the Charlie Hebdo shooting in Paris, France in 2015, used transaction laundering to fund their activities. Examples included reselling counterfeit goods and drugs. "This chain of funding shows a clear correlation between transaction laundering and terrorism, using legitimate marketplaces to conduct illegal activity (in this case, selling counterfeit shoes) and then using the proceeds to launder money for terrorists."
Терроризмді қаржыландырудың алдын алу
AML және CTF екеуі де "Клиентті тану" (KYC) принципін қамтиды, бұл қаржы ұйымдарын жеке куәлігімен сәйкестендіруге және аталған мәміленің заңдылығын тексеруге міндеттейді. Банктер, заңгерлер және басқа да мамандар бұл әдістемеге ыңғайсыздықпен қарайды, себебі жеке сәйкестендіру процесі бизнес және клиент арасындағы қарым-қатынастарға нұқсан келтіруі мүмкін. Ұзақ жылдар бойы сенімді клиенттердің өзінің кім екенін дәлелдеуге мәжбүр болуы, ал қоғамдағы беделді адамдар әрбір мәміледе жеке куәліктерін көрсетуге құлшынбайды. FATF қара тізімі (Қоспайтын елдер мен аумақтар тізімі) елдерді өзгерістер жасауға мәжбүрлеу мақсатында пайдаланылды.
AML and CTF both carry the notion of Know Your Customer (KYC), this entails financial organizations to have in person identification and to observe the lawfulness of the transaction in question. Although this methodology is not favoured by banks, lawyers or other professionals who are able to see the transaction of money or legal aid occurring, because of the business and client relationship that can be hurt through the process of personal identification. This can damage relationships between long term clients who need to prove their identity, and respected members of society do not want to be asked for personal identification every time. The FATF Blacklist (the Non Cooperative Countries or Territories list) mechanism was used to coerce countries to bring about change.
Пәкістан
2019 жылдың 24 қазанына дейін Пәкістан терроризмді қаржыландыру мәселесі бойынша FATF сұр тізімінде болды және 27 талаптың бар болғаны 5-ін орындады. Терроризмді қаржыландырудың алдын алу шараларын күшейту үшін қалған талаптарды орындауға оған төрт ай мерзім берілді.
As at 24 October 2019, Pakistan was on the FATF greylist for terrorism financing and has met only 5 of 27 action items, and it has been given four months to comply with the remaining action points for the prevention of terror financing.
Бахрейн
Бахрейн басқа елдердегі терроризмді қаржыландыру үшін қаражат ағынын тоқтатуға көбінесе ешқандай шара қолданбайды деп айыпталып келеді.
Bahrain has been regularly accused of doing very little to prevent the flow of funds for the terrorism financing in other nations.
Қатар
Катардың радикалды топтармен байланысы ХАМАС-ты қаржыландыруды қамтиды.
Qatar interactions with militants includes financing Hamas.
Сауд Арабиясы
Сауд Арабиясы жеке тұлғалардың терроризмді қаржыландыруын тоқтату үшін жеткілікті шаралар қабылдамағаны туралы айыптамаларға ұшырады. FATF-тың жақында жариялаған есебі Сауд Арабиясының терроризмге қарсы күрестегі күш-жігеріндегі елеулі кемшіліктерді көрсетті. Сауд Арабиясындағы терроризмді қаржыландырудың дамуы "Әл-Қайда" және басқа да террористік ұйымдарды қаржыландырудың маңызды көзіне айналды. 2009 жылы құпия хат арқылы тараған мәліметте Хиллари Клинтон патшалықтың "Әл-Қайда", "Талибан" және "Лашкар-е-Тайба" сияқты сунниттік террористік топтарға қаржылай көмек көрсеткен маңызды көз болғанын, бұл оның барлау қызметінің нашарлығынан туындағанын айтты. 2019 жылы Еуропалық комиссия Сауд Арабиясын және бірнеше басқа елді ақша жылыну мен терроризмді қаржыландыруды тиімді бақылауға алмаған мемлекеттердің қара тізіміне енгізді. Сауд Арабиясы ислами экстремистер мен террористік топтарға аударылатын үлкен қаржы ағынын бақылауға жеткілікті күш жұмсамай отыр деген айыптамалар бар.
Saudi Arabia faces accusations of not doing enough to stop terrorism financing by private actors. A recent report by FATF highlighted serious deficiencies in Saudi Arabia's efforts to counter terrorism. Terrorism financing budding in Saudi Arabia became an important source of funding for al Qaeda and other terrorist organizations. In a leaked classified memo, Hillary Clinton said that in 2009 the kingdom was a crucial source of funds to Sunni terrorist groups, including al Qaeda, the Taliban and Lashkar e Taiba pointing to its intelligence incompetence. In 2019, the European Commission added Saudi Arabia, along with several other countries, to its blacklist list of states that have failed to control money laundering and terrorism financing. Saudi Arabia has been accused of not making enough effort to control the huge amounts of money being transferred to Islamist extremists and terrorist groups.
Біріккен Араб Әмірліктері
Біріккен Араб Әмірліктері террористік ұйымдардың қаржылық орталығы деп айыпталды. 9/11 комиссиясының баяндамасына сәйкес, 9/11 қаскөйлерінің ақшаны жылыстату үшін БАӘ банк жүйесін пайдаланғаны туралы алаңдаушылыққа жауап ретінде, БАӘ 2002 жылы Орталық банкке заңдық рұқсатсыз күдікті шоттарды 7 күнге тоқтату өкілеттігін беретін заң қабылдады. Баяндамада «банктерге Сауд Арабиясы мен Пәкістаннан БАӘ арқылы өтетін операцияларды мұқият бақылау туралы ескертілді және қазір олар операциялар мен клиенттер туралы есеп берудің қатаң талаптарына бағынады» делінген. БАӘ үкіметі терроризмді қаржыландыруға қатысты нөлдік төзімділік позициясы мен саясатын одан бері растады. АҚШ Қаржы министрлігі БАӘ, Африка мүйізі және Кипрде тараған бизнес желісінің «Әл-Шабааб» үшін миллиондаған долларды жылыстатқанын мәлімдеді. Шетелдік активтерді бақылау бюросы (OFAC) ақша жылыстату желісіне қатысқан 16 компания мен жеке тұлғаға санкция салды. «Әл-Шабаабтың» негізгі қаржылық көмекшісі – Дубайда орналасқан Haleel Commodities L. L. C., сондай-ақ оның Уганда, Кения, Сомали және Кипрдегі еншілес компаниялары мен филиалдары.
The United Arab Emirates had been accused of being a financial hub for terrorist organisations. According to the 9/11 Commission Report, in response to concerns that the UAE banking system had been used by 9/11 hijackers to launder funds, the UAE adopted legislation giving the Central Bank in 2002 the power to freeze suspect accounts for 7 days without prior legal authorisation. The report stated "banks have been advised to carefully monitor transactions passing through the UAE from Saudi Arabia and Pakistan and are now subject to more stringent transaction and client reporting requirements." The UAE government has since affirmed its stance and policy of zero tolerance towards terrorism financing. The US Treasury Department alleged a business network spread across the UAE, the Horn of Africa and Cyprus of laundering millions of dollars to al Shabaab. The Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanction 16 firms and individuals involved in the money laundering network. A key financial facilitator of al Shabaab is Dubai based Haleel Commodities L. L. C., along with its subsidiaries and branches in Uganda, Kenya, Somalia and Cyprus.
Үндістан
Үндістан терроризмнің құрбаны болды және Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) макропруденциалдық реттеу және несие беру саясатын FATF-тің ақшаны жылыстатуға (AML) және терроризмді қаржыландыруға (CFT) қарсы күрес шараларының негізгі қағидаларымен байланыстыру арқылы ХВҚ мүше елдерінің осы мәселелер бойынша сақталуын күшті күшейтуге шақырып келді, себебі бұл мәселелер жаһандық экономикаға қауіп тудырады. Үндістан сондай-ақ осы ХВҚ саясатын құпия ақша орталықтарымен, кибер қауіптермен және салықтан жалтару оазистерімен байланыстыруды көздейді.
India has been a victim of terrorism and has campaigned for linking of the IMF's macroprudential regulation and lending policies with key provisions of FATF's anti money laundering (AML) and countering financing of terrorism (CFT) to significantly enhance its IMF member nation's compliance on these issues which cause a threat to the global economy. India also seeks to link these IMF policies with the secrecy jurisdictions, cyber risks and tax havens.
Испания
2019 жылдың ақпан айында Испанияның Қаржы министрлігі, Ақшаны жылыстату және валюталық қылмыстарды алдын алу комиссиясы (SEPBLAC) арқылы терроризмді қаржыландырудың алдын алу стратегиясын жариялады.
In February 2019, the Spanish Treasury, through the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC), published their strategy for preventing the financing of terrorism.
Ұлыбритания
Ұлыбританияда 1989 жылы қабылданған «Терроризмді алдын алу (уақытша шаралар)» 1989 жылғы заңы терроризмді қаржыландырудың алдын алуға көмектесті. Бұл, ең алдымен, Солтүстік Ирландиядағы республикалық және лоялистік жартылай әскери топтардың қаржыландыруын тоқтатуға бағытталған болатын. Ирландия республикалық және лоялистік жартылай әскери топтарының табыс көздері Солтүстік Ирландиядағы ойын автоматтары, такси қызметтері және қайырымдылық көмектері болды, олар «Түркістан» (1969–1998) кезеңіндегі кірістің басым бөлігін құрады.
In the UK, the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989, put in place in 1989, helped to prevent the financing of terrorism. This was more so to help shut down the funding of the Republican and Loyalist paramilitaries in Northern Ireland. Income sources for the Irish Republican and Loyalist paramilitaries came from gambling machines, cab companies and charitable donations in Northern Ireland, which provided the overwhelming bulk of revenue in the Troubles (1969–1998).
Ирландия Республикасы
1939–1998 жылғы «Мемлекетке қарсы қылмыстар» заңы Ирландия Республикасының қауіпсіздігіне зиян келтіретін көптеген әрекеттерді қылмыстық деп санайды. Бұл заң бойынша, ұйымға тарату туралы бұйрық шығарылуы мүмкін, одан кейін мұндай заңсыз ұйымның мүшесі болу, оны басқару немесе оның қызметіне қаржы жинау қылмыс болып есептеледі. «Соғыс кезеңінде» (1969–1998) Уақытша Ирландия Республикалық Армиясы (PIRA) және Ирландия Ұлттық Азаттық Армиясы (INLA) осы шаралармен тыйым салынған. Дегенмен, соғыс барысында Ирландия Республикасы, жер бетіндегі кез келген басқа топ немесе елден гөрі, ирланд республикалықтарға көбірек қаржы, қару-жарақ (көбінесе ирландтық өндірісті IED), оқу лагерлері, бомба жасау орындары және жасыру орындары ұсынды. Шетелден түскен қайырымдылықтар, оның ішінде Ливия басшысы Муаммар Каддафиден түскен 12 миллион доллар және Америкадағы NORAID ұйымы республикалық мақсаттарға жинаған 3,6 миллион доллар (бірақ бұл ақша тікелей IRA қазынасына түспеген болуы мүмкін) көбінесе әлдеқайда үлкейтіліп көрсетілген, ал шындығында көлемі шағын болды.
The Offences against the State Acts 1939–1998 criminalises many actions deemed detrimental to the security of the Republic of Ireland. An organisation can be made subject to a suppression order under the act, after which being a member of or directing or fundraising the activities of such an unlawful organisation becomes an offence. During the Troubles (1969–1998), the Provisional Irish Republican Army (PIRA) and the Irish National Liberation Army (INLA) were proscribed under these measures. However during the conflict, the Republic of Ireland was a primary source of funds, arms (mostly IEDs of Irish origin), training camps, bomb factories, and safe houses for the Irish Republican cause more than any other group or nation on earth in the conflict. Overseas donations, including $12 million in cash from Libyan leader Muammar Gaddafi and $3.6 million raised by NORAID in America for the Republican cause (but not necessarily directly to the IRA coffers), were often overexaggerated and actually really small.
Біріккен Ұлттар Ұйымы
1999 жылғы Терроризмді қаржыландыру туралы конвенцияның 2.1-бабы терроризмді қаржыландыру қылмысын "кән кез келген адамның" "қандай да бір жолмен, тікелей немесе жанама түрде, заңсыз және қасақана түрде, қаражатты оларды пайдалану ниетімен немесе олар пайдалануға бағытталғанын біле отырып, толық немесе ішінара, азаматтық адамдарға немесе қарулы қақтығыс жағдайындағы жаушылық әрекеттерге белсенді қатыспайтын кез келген басқа адамға өлім немесе ауыр дене жарақатын келтіру мақсатындағы" әрекетті іске асыру үшін беруін немесе жинауын қылмыс деп анықтайды, егер мұндай әрекеттің мақсаты, оның сипаты мен жағдайы бойынша, халықты қорқыту немесе үкіметті немесе халықаралық ұйымды қандай да бір әрекет жасауға немесе одан бас тартуға мәжбүрлеу болса. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 11 қыркүйек шабуылдарынан кейін 1373 қаулысын қабылдады. Бұл қаулыда мемлекеттерге террористік ұйымдарға қаржылай көмек көрсетуге, оларға тынығу орындарын ұсынуға және террористік топтар туралы ақпаратты басқа үкіметтермен бөлісуге тыйым салынғаны белгіленді. Біріккен Ұлттар Ұйымында терроризммен байланысы бар немесе терроризмге күдікті деп саналатын ұйымдар мен адамдардың тізімін жинаумен айналысатын комитет құрылды, олардың қаржы шоттары тоңдатылып, ешбір қаржы институты олармен сауда жасауға құқығы жоқ.
Article 2.1 of the 1999 Terrorist Financing Convention defines the crime of terrorist financing as the offense committed by "any person" who "by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out" an act "intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act." The UN Security Council adopted Resolution 1373 after the 9/11 attacks. This outlined that states were not allowed to provide financing to terrorist organizations, allow safe havens to them and that information regarding terrorist groups had to be shared with other governments. A committee was formed in the United Nations that were in charge of gathering a list of organizations and people who had ties with terrorism or were suspected of terrorism whose financial accounts needed to be frozen and that no financial institutes would be able to do trade with them.