Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Терроризм және қаржылық барлау жөніндегі министрдің орынбасары - АҚШ-тың Қазынашылық департаментінің террористерге қаржылық қолдау көрсету желілерін қысқарту, қаржылық қылмысқа қарсы күрес, бүлікші елдерге қарсы экономикалық санкцияларды қолдану және жаппай қырып-жою қаруларының таралуына қаржылық қолдау көрсетумен күресу үшін Қазынашылықтың күш-жігерін басқаруға жауапты лауазымы. Министрдің орынбасары Президент тағайындап, Сенат бекітеді. 2021 жылдан бастап, Төтенше хатшы - президент Джо Байден тағайындаған және Сенаттың 2021 жылдың 2 желтоқсанында растаған Брайан Э. Нельсон.
The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence is a position within the United States Department of the Treasury responsible for directing the Treasury's efforts to cut the lines of financial support for terrorists, fight financial crime, enforce economic sanctions against rogue nations, and combat the financial support of the proliferation of weapons of mass destruction. The Under Secretary is appointed by the President and confirmed by the Senate. as of 2021, the Under Secretary is Brian E. Nelson, who was appointed by President Joe Biden, and confirmed to the position by the Senate on December 2, 2021.
Шолу
Министрдің орынбасары терроризм және қаржылық барлау кеңсесін (TFI) басқарады, ол 31 USC 312 бойынша құрылды, президент Джордж В. Буш әкімшілігі 2004 жылдың 8 мамырында Терроризмді қаржыландыру және қаржылық қылмыстарды атқару кеңсесі (TFFC), Қаржылық қылмыстарды жүзеге асыру желісі (FinCEN), Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) және Қазынашылық департаментінен бөлінген ресурстар жаңа кеңсе бақылауына енгізілетінін жариялады. Терроризм және қаржылық барлау жөніндегі хатшының орынбасары 31 USC 311 бойынша құрылған барлау және талдау кеңсесін де бақылайды [50 USC 3003 бойынша АҚШ барлау қауымдастығының он алты агенттіктерінің бірі]. Федералды резерв осы кеңседің юрисдикциясынан тыс қалады және оны тергеуге болмайды.
The Under Secretary heads the Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), created under 31 USC 312, when the administration of President George W. Bush announced, on May 8, 2004, that the Executive Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC), the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the Office of Foreign Assets Control (OFAC), and allocated resources from the Treasury Department would be brought under the new office's control. The Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence also possesses oversight of the Office of Intelligence and Analysis, created under 31 USC 311, [one of sixteen agencies in the United States Intelligence Community per 50 USC 3003]. The Federal Reserve remains outside the jurisdiction of this office, and cannot be investigated by it.
Тарих
Бұл лауазымның алдыңғы орынбасары, Құқық қорғау жөніндегі хатшы, қайта ұйымдастырудан бұрын Департаменттің құқық қорғау аспектілерін басқаратын. Құқық қорғау жөніндегі хатшының орынбасары алкоголь, темекі және атыс қарулары бюросына, АҚШ кеден қызметіне, Федералды құқық қорғау оқу орталығына; Қаржылық қылмыстарды қорғау желісіне, АҚШ құпия қызметіне, активтерді тәркілеу жөніндегі атқарушы кеңсеге және Шетелдік активтерді бақылау кеңсесіне қадағалау мен саясат бойынша басшылықты қамтамасыз етті. Сонымен қатар, Ішкі кіріс қызметінің қылмыстық тергеу бөліміне қатысты да нұсқаулар берді. Бұл агенттіктердің кейбіреулері қазір жоқ немесе басқа федералдық департаменттерге көшірілді. Алкоголь, темекі және атыс қарулары бюросы екі бөлек бюроға бөлінді, олардың бірі құқық қорғау саласын, екіншісі салық жинау саласын басқарады. Біріншісі Құрама Штаттар Әділет департаментіне ауыстырылды, ал екіншісі Қазынашылық департаментіне қалдырылды. АҚШ құпия қызметі мен Федералды құқық қорғаушылар оқу орталығы енді Ішкі қауіпсіздік департаментіне кіреді. АҚШ Кеден қызметі АҚШ Кеден және шекараны қорғау қызметінің құрамына кіргенде Ішкі қауіпсіздік департаментіне көшірілді. Алайда, 2002 жылғы Отандық қауіпсіздік туралы заңға сәйкес Кедендік қызметтің "кірісті функциялары" Қазынашылықта сақталды. Бұған, басқалармен қатар, кедендік баж салығы, сауда келісімдерін орындау, жалған тауар таңбаларын анықтау және алып қою жатады.
The position's predecessor, the Under Secretary for Enforcement, managed law enforcement aspects of the Department prior to the reorganization. The Under Secretary for Enforcement provided oversight and policy guidance for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, the U. S. Customs Service, the Federal Law Enforcement Training Center; the Financial Crimes Enforcement Network, the U. S. Secret Service, the Executive Office for Asset Forfeiture, and the Office of Foreign Assets Control. The Under Secretary also provided policy guidance over the Internal Revenue Service's Criminal Investigation Division. Several of these agencies are now non existent or have been moved into other federal departments. The Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms was split into two separate bureaus, with one handling certain law enforcement aspects and the other handling tax collection aspects. The former was moved into the United States Department of Justice, while the latter was kept within the Department of the Treasury. The U. S. Secret Service and the Federal Law Enforcement Training Center are now within the Department of Homeland Security. The U. S. Customs Service was moved into the Department of Homeland Security when it became part of the U. S. Customs and Border Protection. However, under the Homeland Security Act of 2002 Custom Service's "revenue functions" were retained by Treasury. This includes, among others, Customs duties, enforcing trade agreements, and counterfeit trademark detection and seizure.
Бұрынғы хатшы орынбасары
Бұрынғы хатшыларының қатарына Джимми Гурул, Реймонд Келли, Рональд Нобл, Стюарт А. Леви және Дэвид Коэн кіреді. Адам Шубин Обама әкімшілігінің кезінде мемлекеттік хатшы болып тағайындалған, бірақ Сенаттың мақұлдауынан ешқашан өтпеген.
Former under secretaries include Jimmy Gurule, Raymond Kelly, Ronald Noble, Stuart A. Levey, and David Cohen. Adam Szubin was appointed Under Secretary under the Obama administration but was never confirmed by the Senate.