Введение

Заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки - должность в Министерстве финансов США, отвечающая за руководство усилиями Министерства финансов по сокращению финансовой поддержки террористов, борьбе с финансовой преступностью, введению экономических санкций против стран-изгоев и борьбе с финансовой поддержкой распространения оружия массового уничтожения. Заместитель секретаря назначается президентом и утверждается Сенатом. По состоянию на 2021 год заместителем министра является Брайан Э. Нельсон, который был назначен президентом Джо Байденом и подтвержден Сенатом на должность 2 декабря 2021 года.

Обзор

Заместитель министра возглавляет Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI), созданное в соответствии с 31 USC 312, когда администрация президента Джорджа Буша объявила 8 мая 2004 года, что Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (TFFC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) и выделенные ресурсы из Министерства финансов будут поставлены под контроль нового офиса. Заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки также осуществляет надзор за Управлением разведки и анализа, созданным в соответствии с 31 USC 311 [одно из шестнадцати агентств в разведывательном сообществе Соединенных Штатов по 50 USC 3003]. Федеральный резерв остается вне юрисдикции этого офиса, и не может быть расследовано им.

История

Предшественник должности, заместитель министра по вопросам правоприменения, управлял правоприменительными аспектами Департамента до реорганизации. Заместитель министра по обеспечению исполнения обеспечивал надзор и руководство в области политики для Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, Таможенной службы США, Федерального учебного центра по обеспечению правоприменения; Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Секретной службы США, Исполнительного офиса по конфискации активов и Управления по контролю за иностранными активами. Заместитель министра также предоставил политические рекомендации по отделению уголовного расследования Службы внутренних доходов. Некоторые из этих агентств теперь не существуют или были переведены в другие федеральные департаменты. Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию было разделено на два отдельных бюро, одно из которых занималось некоторыми аспектами правоприменения, а другое - сбором налогов. Первый был перемещен в Министерство юстиции США, а второй - в Министерство финансов. Секретная служба США и Федеральный центр подготовки правоохранительных органов теперь входят в состав Министерства внутренней безопасности. Таможенная служба США была переведена в Департамент внутренней безопасности, когда она стала частью Таможенной и пограничной охраны США. Однако в соответствии с Законом о национальной безопасности 2002 года "доходные функции" таможенной службы были сохранены казначейством. Это включает, среди прочего, таможенные пошлины, соблюдение торговых соглашений, а также обнаружение и изъятие поддельных товарных знаков.

Бывший заместитель секретаря

Бывшие заместители секретаря включают Джимми Гурула, Рэймонда Келли, Рональда Нобла, Стюарта А. Леви и Дэвида Коэна. Адам Шубин был назначен заместителем министра при администрации Обамы, но его никогда не утверждал Сенат.