Введение
Незаконное получение государственных пособий в Великобритании.
Мошенничество с выплатами – это вид социального мошенничества, связанный с системой государственных пособий, выплачиваемых физическим лицам государством всеобщего благосостояния в Соединенном Королевстве.
Определение мошенничества с выплатой пособий
Департамент по труду и пенсиям (DWP) определяет мошенничество с социальными выплатами как получение кем-либо государственных пособий, на которые он не имеет права, или преднамеренное непредставление информации об изменении личных обстоятельств. DWP заявляет, что в 2019–20 годах мошеннические заявления на получение пособий составили около 900 миллионов фунтов стерлингов. Наиболее распространенной формой мошенничества является получение пособия по безработице работающим человеком. Другой распространенной формой мошенничества является заявление получателей пособий о том, что они живут одни, в то время как их финансово поддерживает партнер или супруг. Неуведомление государства об "изменении обстоятельств", например, о том, что заявитель теперь проживает с партнером, сменил место жительства или унаследовал деньги после смерти родственника, также может рассматриваться как мошенничество путем упущения. В 2002 году DWP запустила рекламную кампанию "Выявление злоупотреблений при получении пособий", чтобы донести до общественности информацию о том, что мошенничество с социальными выплатами влечет за собой уголовную ответственность. В рамках последней кампании используются лозунги "И они думали, что им никогда не удастся их поймать", а также заявления о вероятности быть пойманным и последствиях совершения мошенничества с пособиями.
Последние цифры
В 2019–20 годах объем мошенничества с государственными выплатами составил 2,3 млрд фунтов стерлингов (1,2%) по пособиям, администрируемым Департаментом труда и пенсий. В системе налоговых льгот, администрируемой HMRC, совокупный объем ошибок и мошенничества (с учетом чистой переплаты) за 2015–16 годы составил 1,35 млрд фунтов стерлингов, что составляет 4,8% от окончательно установленных прав на налоговые льготы. HMRC заявляет, что "подавляющее большинство случаев организованного мошенничества выявляется и пресекается оперативно, а выплаты прекращаются".
Общественное мнение о мошенничестве с пособиями
В докладе о положении дел в стране, опубликованном в 2010 году правительством Дэвида Кэмерона, общая сумма мошенничества с социальными выплатами в Соединенном Королевстве в 2009/10 году оценивалась примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов. Данные Министерства труда и пенсий показывают, что мошенничество с социальными выплатами, по оценкам, обошлось налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2012–13 годах, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Опрос, проведенный Конгрессом профсоюзов в 2012 году, выявил, что среди британской общественности сложилось мнение о высоком уровне мошенничества с социальными выплатами. В среднем люди полагали, что 27% британского бюджета на социальное обеспечение выплачивается мошенническим путем; однако официальные данные правительства Великобритании указывают на то, что доля мошенничества составляет 0,7% от общего бюджета на социальное обеспечение в 2011/12 году.
Мошенничество с пособиями за границей
Некоторые пособия в Великобритании нельзя получать, когда люди уезжают за границу. По оценкам, с апреля 2008 года по март 2009 года в результате мошеннических излишних выплат пособий британским гражданам, не сообщившим властям о проживании или поездках за границу, было потеряно 55 миллионов фунтов стерлингов.
Штрафы
Когда кого-либо уличают в мошенничестве с выплатами социальных пособий, DWP (Департамент по труду и пенсиям) или местный совет могут применить три основных вида “санкций”: формальное предупреждение, административное взыскание и уголовное преследование. В соответствии со статьей 121 Закона о реформе системы социального обеспечения 2012 года, с 8 мая 2012 года DWP больше не выносит предупреждения. Основным условием для вынесения предупреждения является признание лицом факта совершения правонарушения. Помимо этого условия, не существует нормативной базы, регулирующей выбор конкретной санкции при рассмотрении дела. Это вопрос политики соответствующего органа. Департамент по труду и пенсиям придерживается единой национальной политики, в то время как каждый местный совет разрабатывает собственную политику, устанавливающую различные критерии и финансовые нормы. Административное взыскание по сути является штрафом и составляет 30% или 50% от общей суммы излишне выплаченных средств (процент зависит от даты начала периода переплаты; переплаты, возникшие полностью или частично после 8 мая 2012 года, облагаются штрафом в размере 50%). Размер взыскания установлен в пункте 3 статьи 115A Закона об администрировании безопасности 1992 года и не подлежит обсуждению. Кроме того, лица, совершившие мошенничество с выплатами, обязаны вернуть все незаконно полученные средства. Подозреваемому не обязательно признавать свою вину для получения административного взыскания, однако DWP или местный совет должны предложить его только в том случае, если они считают, что имеются достаточные доказательства для обращения в суд в случае отказа от предложения. Уголовное преследование обычно осуществляется в Англии и Уэльсе на основании Закона об администрировании социального обеспечения 1992 года, Закона о краже 1978 года или Закона о мошенничестве 2006 года; в Северной Ирландии – в соответствии с соответствующим законодательством; а в Шотландии – на основании общего права о мошенничестве. К уголовному преследованию прибегают, когда сумма излишне выплаченных пособий значительна, период мошенничества длителен, лицо занимало доверительную должность или мошенничество было очевидным. Любое уголовное преследование, возбужденное Департаментом по труду и пенсиям или местным советом, должно соответствовать критериям общественного интереса, изложенным в Кодексе практики для прокуроров Короны. В Шотландии о случаях мошенничества с выплатами сообщается прокурору (Procurator Fiscal) для возбуждения уголовного дела.
Обвинение юридические вопросы
Если случаи мошенничества с социальными выплатами приводят к уголовному преследованию, в Англии и Уэльсе такие преследования обычно возбуждаются либо на основании статьи 112 Закона об управлении социальным обеспечением 1992 года (в случаях, когда не доказывается наличие умысла на обман), либо на основании статьи 111А того же закона (в случаях, когда умысел на обман доказан). Существует ряд судебных прецедентов, имеющих отношение к преследованиям по этим статьям. Ключевые аспекты рассматриваются более подробно в специализированных статьях о мошенничестве с социальными выплатами. Наказание за мошенничество с социальными выплатами может быть смягчено, если будет доказано, что обвиняемый имел бы право на другие виды финансовой поддержки, например, на налоговые льготы в Великобритании, если бы в то время подал соответствующее заявление, основанное на достоверных данных. Лицо, признанное виновным в мошенничестве с социальными выплатами, может быть признано ведущим "преступный образ жизни" в рамках процедур конфискации имущества, предусмотренных частями 2, 3 и 4 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года.