Список организаций, признанных террористическими США

Введение

Список лиц и организаций, признанных правительством США

Организация, признанная иностранной террористической (FTO), – это статус, присваиваемый организациям, не базирующимся в Соединенных Штатах, которые, по мнению Государственного секретаря США в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве 1965 года (INA), причастны к деятельности, определяемой властями США как террористическая. Большинство организаций в этом списке – исламистские экстремистские группировки; остальные – националистические/сепаратистские или марксистские военизированные группировки. Государственный департамент, совместно с Министерством финансов США, также уполномочен вводить санкции в отношении отдельных лиц и организаций в рамках борьбы с терроризмом, в соответствии с исполнительным указом 13224. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов ведет отдельный список таких лиц и организаций.

Процесс назначения

После того, как цель определена, Бюро по борьбе с терроризмом и противодействию насильственному экстремизму подготавливает подробное "административное досье", которое представляет собой сборник информации, как правило, включающий как засекреченные, так и общедоступные источники, подтверждающий соответствие установленным законом критериям для внесения в список. Если государственный секретарь, по согласованию с генеральным прокурором и министром финансов, принимает решение о внесении в список, Конгресс Соединенных Штатов уведомляется о намерении секретаря внести организацию в список и получает семь дней для его рассмотрения, как того требует INA. По истечении семидневного срока уведомление о внесении в список публикуется в Федеральном реестре, после чего внесение в список вступает в силу. Организация, признанная FTO, может обратиться за судебным пересмотром этого решения в Апелляционный суд окружного суда Колумбии не позднее 30 дней после публикации уведомления в Федеральном реестре. В соответствии с Законом о реформе разведывательных служб и предотвращении терроризма, FTO может подать прошение об отмене через два года после даты внесения в список (или, в случае повторного внесения в список FTO, после его последней даты повторного внесения в список) или через два года после даты вынесения решения по его последнему прошению об отмене. Чтобы обеспечить основание для отмены, организация, подающая прошение, должна предоставить доказательства того, что обстоятельства, послужившие основанием для внесения в список, существенно изменились и оправдывают отмену. Если в течение пятилетнего периода пересмотр решения о внесении в список не проводился, государственный секретарь обязан пересмотреть это решение, чтобы определить, уместна ли отмена. Процедурные требования, применяемые к внесению организации в список FTO, также распространяются на любое повторное внесение в список этой организации. Государственный секретарь может в любое время отменить внесение в список или повторное внесение в список, если установит, что обстоятельства, послужившие основанием для внесения в список или повторного внесения в список, изменились таким образом, что это оправдывает отмену, или что национальная безопасность Соединенных Штатов требует отмены. Те же процедурные требования, которые применяются к внесению в список или повторному внесению в список, применяются и к отмене. Внесение в список также может быть отменено законом, принятым Конгрессом, или отменено судебным решением.

Once a target is identified, the Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism prepares a detailed "administrative record", which is a compilation of information, typically including both classified and open sources information, demonstrating that the statutory criteria for designation have been satisfied. If the Secretary of State, in consultation with the Attorney General and the Secretary of the Treasury, decides to make the designation, the United States Congress is notified of the Secretary's intent to designate the organization and given seven days to review the designation, as the INA requires. Upon the expiration of the seven day waiting period, notice of the designation is published in the Federal Register, at which point the designation takes effect. An organization designated as an FTO may seek judicial review of the designation in the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit not later than 30 days after the designation is published in the Federal Register. Under the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, the FTO may file a petition for revocation two years after the designation date (or in the case of redesignated FTOs, its most recent redesignation date) or two years after the determination date on its most recent petition for revocation. In order to provide a basis for revocation, the petitioning FTO must provide evidence that the circumstances forming the basis for the designation are sufficiently different as to warrant revocation. If no such review has been conducted during a five year period with respect to a designation, then the Secretary of State is required to review the designation to determine whether revocation would be appropriate. The procedural requirements for designating an organization as an FTO also apply to any redesignation of that organization. The Secretary of State may revoke a designation or redesignation at any time upon a finding that the circumstances that were the basis for the designation or redesignation have changed in such a manner as to warrant revocation, or that the national security of the United States warrants a revocation. The same procedural requirements apply to revocations made by the Secretary of State as apply to designations or redesignations. A designation may also be revoked by an Act of Congress, or set aside by a Court order.

Правовые последствия назначения

Запрещено лицу, находящемуся в Соединенных Штатах или подсудному юрисдикции Соединенных Штатов, сознательно предоставлять "материальную поддержку или ресурсы" организации, признанной террористической (FTO). (Термин "материальная поддержка или ресурсы" определяется в 18 U.S.C. § 2339A(b) как "денежные средства или денежные инструменты, финансовые ценные бумаги, финансовые услуги, жилье, обучение, экспертные консультации или помощь, укрытия, поддельные документы или удостоверения личности, средства связи, оборудование, оружие, смертоносные вещества, взрывчатые вещества, персонал, транспорт и другие материальные активы, за исключением лекарств или религиозных материалов".) Представители и члены организации, признанной террористической (FTO), если они являются иностранными гражданами, не допускаются в Соединенные Штаты и, при определенных обстоятельствах, подлежат выдворению из них (см. 8 U.S.C. §§ 1182(a)(3)(B)(i)(IV)(V), 1227(a)(1)(A)). Любое финансовое учреждение США, получившее информацию о том, что оно владеет или контролирует средства, в которых имеет заинтересованность организация, признанная террористической (FTO), или ее агент, обязано сохранить владение или контроль над этими средствами и сообщить о них в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Поддерживает усилия по пресечению финансирования терроризма и побуждает другие страны к аналогичным действиям. Демонизирует и изолирует международные террористические организации. Предотвращает пожертвования, взносы и экономические операции с указанными организациями. Повышает осведомленность и знания общественности о террористических организациях. Дает сигнал другим правительствам о обеспокоенности США в отношении указанных организаций. Официальное признание группы иностранной террористической организацией также активизирует более эффективные меры по борьбе с терроризмом в соответствии с законом о предоставлении полномочий на применение военной силы, принятым в 2001 году и действующим по сей день.