Темы

Противодействие отмыванию денег

Anti-Money Laundering · 23 статей

  1. Внешняя политика Каймановых островов: между автономией и британским влиянием.

    Внешняя политика Каймановых островов: отношения с Великобританией, США, Канадой. Автономия в международных связях, борьба с наркотрафиком и отмыванием денег.

    #1190 · 1 мин чтения

  2. BCCI: История международного банковского скандала

    BCCI: международный банк, основанный в 1972 году. Крупнейший в мире, замешанный в отмывании денег и финансовых преступлениях. История краха банка.

    #17083 · 14 мин чтения

  3. FinCEN: Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в США

    FinCEN – бюро Минфина США по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анализ финансовых операций для защиты нац. безопасности.

    #56749 · 6 мин чтения

  4. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC)

    OFAC – агентство Минфина США по контролю за иностранными активами. Вводит и обеспечивает соблюдение экономических санкций в целях нац.безопасности США.

    #63744 · 6 мин чтения

  5. Оффшорный банкинг: преимущества, риски и регулирование

    Оффшорные банки: что это такое? Регулирование, преимущества и риски. Скрытые доходы, отмывание денег, международные финансовые центры и новые правила.

    #86739 · 13 мин чтения

  6. Список организаций, признанных террористическими США

    Список террористических организаций США: ФТО, санкции OFAC, критерии отбора. Информация о группах и лицах, связанных с терроризмом, Госдепартамент США.

    #95724 · 4 мин чтения

  7. Структурирование финансовых операций и уклонение от отчетности

    Структурирование (смурфинг) – дробление крупных финансовых операций на мелкие для избежания отчётности и контроля. Используется в отмывании денег и мошенничестве.

    #130524 · 4 мин чтения

  8. Отчеты о подозрительной деятельности: руководство для финансовых учреждений.

    Отчеты о подозрительных операциях (SAR/STR): что это, когда и куда подавать? Борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

    #155855 · 4 мин чтения

  9. Указ №13224: Борьба с финансированием терроризма после 11 сентября

    Исполнительный приказ 13224 (2001) США: блокировка активов террористов и организаций, финансирующих террор, после 11 сентября. Санкции, ограничения.

    #203552 · 2 мин чтения

  10. Золотой ключ: миф и реальность тайных счетов.

    Золотой ключ: что это такое? Разбираемся, что скрывается за мифом о секретных счетах и как работает реальный "золотой ключ" – USB-токен безопасности.

    #208091 · 2 мин чтения

  11. Знай свого клієнта: вимоги та процедури KYC у фінансовій сфері та за її межами.

    Процедуры KYC (Знай своего клиента) в США: проверка личности, рисков и соответствие требованиям AML/CTF. Важно для банков, финтех и бизнеса.

    #271902 · 1 мин чтения

  12. Санкции США: обзор ограничений и контроля торговли

    Санкции США: ограничения в торговле и финансах. OFAC и BIS контролируют экспорт и санкции против стран (Куба, Иран, Россия и др.) и лиц.

    #274614 · 7 мин чтения

  13. Австралийский центр анализа финансовых отчетов (AUSTRAC): борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

    AUSTRAC: Австралийское агентство по финансовой разведке, отслеживающее отмывание денег, финансирование терроризма и преступную деятельность. Соответствует FATF.

    #380946 · 5 мин чтения

  14. Отчет о валютных операциях на сумму свыше 10 000 долларов США

    Отчеты о валютных операциях (CTR) в США: правила подачи, порог в $10,000, виды валюты. Не касаются чеков и электронных переводов. FinCEN, борьба с отмыванием.

    #383264 · 2 мин чтения

  15. Банко Дельта Азия: История и санкции из-за Северной Кореи

    Банко Дельта Азия (Макао): история, акционеры, скандал с отмыванием денег КНДР и санкции США. 10-й банк Макао, Patriot Act, Au Wing Ngok.

    #402079 · 2 мин чтения

  16. Закон об управлении валютными операциями Индии (FEMA) и его предшественник FERA

    Закон об управлении валютными операциями Индии (FEMA, 1999): цели, замена FERA, либерализация торговли и платежей, соответствие нормам ВТО.

    #412724 · 3 мин чтения

  17. Закон США «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (Title III «Патриота»)

    Закон США PATRIOT: борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма после 11 сентября. Title III – ключевой раздел, ужесточающий контроль за финансами.

    #415951 · 23 мин чтения

  18. Противодействие отмыванию денег: международные стандарты и современные механизмы.

    Противодействие отмыванию денег (AML): обзор политики, стандартов FATF, выявление подозрительных операций и борьба с финансированием терроризма (CFT).

    #422755 · 31 мин чтения

  19. Финансирование терроризма: международные меры и вызовы

    Финансирование терроризма: поддержка террористов и не государственных акторов. Меры противодействия, списки террористических организаций FATF, Blacklist и Greylist.

    #435595 · 10 мин чтения

  20. Конечный бенефициар: правовое определение и выявление

    Владелец бенефициаром: кто это? Определение, права и контроль над юридическим лицом/имуществом. Важно для международного и российского права.

    #444920 · 7 мин чтения

  21. Office of International Treasury Control

    #473158 · 8 мин чтения

  22. Subtitle B of Title III of the Patriot Act

    #485426 · 17 мин чтения

  23. Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

    #488192 · 2 мин чтения