Алаңдаушылық пен алдау
-
Заңсыз тасымалдау және контрабанда
Контрабанда – заңсыз тауар немесе адамдардың тасымалы. Бұл құқық бұзушылық, соның ішінде есірткі, қару, адам саудасы, импорт-экспорт шектеулері.
-
Понци схемасы: Алдаудың пирамидасы
Понци схемасы – алдаудың қаржылық түрі. Жаңа инвесторлар есебінен ертерек салым салғандарға табыс төленеді. Тарихы, қауіптері туралы біліңіз.
-
Пирамида схемасы: қауіпті бизнес модельдер
Пирамида схемасы – заңсыз бизнес модель. Жаңа мүшелерді тарту арқылы табыс табуға негізделген, бірақ бұл тұрақсыз және көбінесе құлдырап жатады. Сақ болыңыз!
-
Алаялық және заңдық жауапкершілік
Алаялық – жеке пайда үшін немесе басқа біреуге зиян келтіру үшін жасалған қасақана алдау. Заңда алаялық қылмыс немесе азаматтық құқық бұзушылық болып табылады.🔍⚖️
-
Заңсыз көшірме жасау және алдаушылық
Заң құжатын жасау немесе өзгертү арқылы алаяқтық жасау – қылмыс. АҚШ және басқа елдердегі заңнамалық аспектілер, жазалар туралы біліңіз.
-
Қорқыту арқылы пайда табу қылмысы
Қорқыту арқылы пайда табу – қылмыс. Бұл мақалада қарақшылық, қорқыту арқылы бизнеске зиян келтіру, және ұйымдық қылмыс туралы ақпарат бар.
-
Өрт қою қылмысы және сақтандыру алаяқтығы
Өрт қою қылмысы: мүлікті қасақана өртеу, салдары мен жазасы. Сақтандыру алаяқтығы да себеп болуы мүмкін. Қылмыстық кодекс бойынша қарастырылады.
-
Ақпаратты жариялау қаупімен қысым көрсету
Қарақшылық – ақпаратты жариялау қаупімен қысым жасау қылмысы. АҚШ-та ұятты жағдай тудыру немесе қаржылық зиян келтіру арқылы жасалады. Заңмен қудаланады.
-
Құпия сауда манипуляциясы: «Қампирлеу және төгу» схемасы
Қаржылық алаялықтың бір түрі – "pump and dump" схемасы. Арзан бағамен акция сатып алып, жалған ақпаратпен құнын көтеріп, қымбат сату арқылы инвесторлардың ақшасын жымқыру. Криптовалюта нарығында жиі кездеседі.
-
Кәсіби және үкіметтік қызметкерлер жасаған қаржылық қылмыстар
Ақ жағалы қылмыс – қызмет барысында жоғары мәртебелі адамдар жасаған, қаржыға бағытталған зорлықсыз қылмыс. Алдау, жемқорлық, қаржы жылындау сияқты түрлері бар.
-
Испан тұтқыны: Алаялықтың бір түрі
«Испан тұтқыны» – 19 ғ. пайда болған алаялық схема. Бай адам түрмеде отырғанын айтып, құрбаннан ақша сұрайды. Фильмге де арқау болған. Алаялық, түрме, фильм.
-
Интернетте алаялықпен күресу тактикасы
Алаялықты әшкерелеу: Интернеттен алаяқтарды ұстау тактикасы – алаялық хаттарға жауап беру, оларды әшкерелеу және құрметсіздік ету арқылы қорғаныңыз.
-
Қоздырысшы немесе науқас ойыншы
Провокатор – адамды қылмыстық әрекетке итермелейтін немесе жала жауып, зиян келтіруге тырысатын тұлға. Топтарды бұзу мақсатында әрекет етеді. Қорғану шаралары туралы біліңіз.
-
Алаяқтарды ұстау сайты және кері алаялықтар
419eater.com – алдаушылық схемаларға қарсы күресетін сайт. Нигериялық алаяқтықтарды (419 алаяқтығы) әшкерелейді, форумда 55 мың тіркелген пайдаланушы бар.
-
Адамды табу процесі және әдістері
📍Адамды табу қалай? Skip tracing – байланыс ақпараты жоқ адамды іздеу процесі. Қарыз өндірушілер, тергеушілер, журналистер қолданады. Әдістері мен кезеңдері.
-
Чектің заңсыз қолданылуы және алаяқтық әрекеттері
Алаяқтық чектер: чек алаяқтығының түрлері (чек китинг, қағаз ілу) және қылмыстық жауапкершілік. Қаржылық алаяқтың алдын алу туралы біліңіз.
-
Электрондық пошта арқылы алдау және алаяқтық
Электрондық пошта алаялығы: жеке пайда табу немесе зиян келтіру мақсатымен жасалатын түрлері, алдау амалдары мен құрбандардың қателіктері туралы ақпарат.
-
Лотерея алаялығы: көңіл қалдырмау үшін алдын ала төлем талап етушілер
Лотерея алаялығы: жеңіс туралы хабарламамен ақша талап ету. Сақ болыңыз, мүліктік шығынға ұшырамас үшін процессинг ақысын төлемеңіз! ⚠️
-
Сақтандыру алаяқтығы: түрлері мен салдары
Сақтандыру алаялығы түрлері: сыйақыны жымқыру, қызмет ақысын көбейту, мүліктік алаялық, жұмысшы өтемақы алаялығы. Осы ақпаратты біліңіз!
-
Тұлға алмасу: өнер ме, қылмыс па?
Әдемі өнер немесе қылмыс? Еліктеушілер тарихи тұлғаларды, мәшһүр адамдарды сомдайды. Көңіл көтеру, тарихи интерпретация мақсатында қолданылады.
-
АҚШ және Ұлыбритания құқығындағы «qui tam» институты және сыбайлас жолдастың ролі
АҚШ және Ұлыбритания құқығындағы "qui tam" термині – мемлекетке зиян келтірген алаяқтық туралы хабарлаған жеке тұлғаға сыйақы беруді қарастырады. Алаяқтарға қарсы іс қозғау.
-
Адалдықсыздық және қылмыстық құқықтағы ролі
Англия заңында адалдықсыздық – алдау, жалғандық, ақпаратты жасыру. Қылмыстық құқықтағы алаяқтық, банкроттық процесіндегі тәжірибесіздікпен байланысты.
-
Жалған жас көрсету және оның түрлері
Жалған жас көрсету – құқықтық мәселе. Өз жасын жалғандау, артықшылық алу үшін жасалады. Жасы кішілер ересектерге тән құқықтарға қол жеткізуге тырысады.
-
Құпия ақпарат беруші тұлғалар
Ақпарат беруші, құпия мәліметтерді ұсынатын адам. Құқық қорғау органдарының көзі, құпия дереккөздері. Анықтама, мағынасы, қолданылуы туралы біліңіз.
-
Алая шарлатандық: "Құс ұстау" немесе "Шили шарфы"
Алая шарлатандық: "көгершіннің құлатылуы" – құрбандықтың ақшасын иелену үшін көбірек сома немесе затқа уәде беру схемасы. Сақ болыңыз!
-
Ұрланған затты сатып алушы және қайта сатушы
Ұрланған заттарды қайта сату үшін сатып алатын адам – "fence" қылмыстық сленгі. Бұл делдалдық, қорғаныш мағынасында туындаған. Құқықтық аспектілерді қарастырамыз.
-
Саудада алдау: арзан тауарды қымбат деп өткізу схемасы
Жалған сату: Арзан заттарды қымбат деп өткізу схемасы. Көшпелі саудада сатушылар сапасыз динамиктерді арзан бағамен ұсынады. Сақ болыңыз!
-
Тілге айналдыру тактикасы: қадамдық бұзу және мағынасы
Салями тактикасы: саяси мағынасы, кезең-кезеңімен қадамдар арқылы үлкен мақсатқа жету, қаржылық алаяқтық схемалары. Геосаясат пен банк саласында қолданылады.
-
Алдамшылық ойын: Қорқыту арқылы ақша алу схемасы
Алаялық схема: «Барсуқ ойыны» – құрбандарды қорқыту үшін ұятты жағдайға түсіретін қарақшылық. Александр Гамильтон да осының құрбаны болған. Қараңыз!
-
Мүліктің заңсыз игерілуі
Мемлекеттік қаражатты заңсыз пайдалану – қылмыс! Заңда бұл, шенеуніктердің мүлікті немесе қаражатты жеке мақсатқа жұмсауы ретінде қарастырылады. Бұл туралы БҰҰ конвенциясы да айтады.
-
Құпия тасымалдау: Ұйымдастыру сатылары мен модельдеуі
Құпия тасымалдау – сұраныс пен ұсыныс арасындағы экономикалық қатынас. Даму моделі контрабандашылардың түрлерін ашады. Заң бұзушылықтар туралы біліңіз.
-
Қылмыстық табысты қайтарудың заңдық әдісі
Қылмыстық табысты қайтарудың заңдық әдісі: азаматтық шағымдама, қылмыстық іс болмаса да, зардап шеккен тараптарға өтемақы алуға мүмкіндік береді.
-
Матрица схемасы: қаржылық алаялықтың бір түрі
Матрица схемасы – қаржылық алаялық түрі. Ақшаны жоғары құнды өнімге тіркеу үшін беру, пирамида схемасына ұқсас. Түкірудің алдын алу үшін біліңіз!
-
Lebanese loop
-
Қоғамдық топтарды алдап инвестиция жасау схемалары
Инвестициялық алаяқтық: белгілі бір топтардың мүшелерін алдау. Діни, этникалық топтарға сенім арқылы қаржылық алаяқтық жасалады. Сақта болыңыз!
-
Ұялтатын чек алаялығы: аңыз бен шындық шегінде
Алаяқ ақша алу схемасы: үялы телефон арқылы ересектерге арналған заттарды сату арқылы ақшаны қалай алуға болады, содан кейін тауар жеткізілмейді. Сақ болыңыз!
-
Қалталы алаяқтық: жалған эскроу қызметінің схемасы
Алая эскроу схемасы – сенімсіздікке ойнайтын афера. Дұрыс эскроу қызметі қауіпсіздік үшін делдал ретінде жұмыс істейді, ал алаяқтар өздері басқарады.
-
Алдаушы түнгі клубтар мен жоғары бағалардың құрбандары
Жасырын қымбаттау клубтар: Төңкеріс клубтарында немесе түнгі клубтарда алаяқтық, қызметтерге шамадан тыс төлем, құқықтық тәуекелдер. Сақ болыңыз!
-
Асханадан ақы төлемей кету қылмысы
Асханадан тегін тамақтану – қылмыс! Есеп төлемей, мейрамхана немесе қонақ үй иесін алдау заңсыз әрекет. Қаржылық алаяқтық түрі туралы біліңіз.
-
Заңсыз алынған немесе жасалған дәлелдер
Жалған дәлелдер: сот шешімін бұрмалау үшін заңсыз алынған немесе жасалған ақпарат. Қылмыстық істерде де қолданылады. Жасау, өңдеу, жасыру түрлері бар.
-
Қытай әйелдерін аңдаған зергерлік алаялық
Алдар көтергендер: Таиландтағы зергерлік әрекеттер қарт қытай әйелдерін алдап, қымбат тастарды арзан бағаға сатуда. Сақ болыңыз!
-
Валюталық алаяқтық пен сауда тәуекелдері
Валюталық алаяқтықтар: Forex саудасындағы көңіл тоқтату, жоғары пайда уәдесі, шығын көру қаупі. АҚШ-тың CFTC 2008 ж. арнайы топ құрды. Сақ болыңыз!
-
Қайырымдылық көрінісімен алаяқтық жасау
Қайырымдылық алаязы: жалған қайырымдылық ұйымдарынан ақша жымқыру, мақсаттан тыс қолдану, алдау. Қайырымдылыққа көмектесуде сақ болыңыз!
-
Жеке ақпаратты заңсыз пайдалану және жеке бастың құқығын бұзу
Жеке ақпаратты рұқсатсыз қолдану – қылмыс! Жеңілдік алу, қаржылық алаяқтық, жалған құжаттар жасау сияқты жағдайларда жеке басыңызды қорғаңыз. 🛡️
-
Жынды іздеуші немесе мазалаушы
Тутқындар: мазасыздықпен қызмет/жұмыс іздейтіндер. Туристерді алдау, билет сату, такси қызметтеріндегі заңсыздықтар туралы біліңіз.
-
«419 алаялықтарына қарсы суретшілер» тобының қызметі
AA419 – 419 алаялықтарына қарсы күресетін халықаралық интернеттік топ. Алаяқ сайттарды анықтап, тоқтатуға көмектеседі. Сайттарды жою үшін суреттерді қолданады.
-
Қайтару арқылы алаялық жасау түрлері
Ақшаны қайтару арқылы алаялық – бұл тауарды қайтарып, ақша алу. Бұл қылмыс цифрлық технологиялардың дамуымен күрделенді, бірақ әлі де кездеседі.
-
Академикалық алаяқдыққа қолданылатын эссе жазу бизнесі
Академикалық адалдық бұзылу: Эссе жазу қызметтері студенттердің тапсырмаларын орындап, плагиатқа көмектеседі. Курстық, дипломдық жұмыстар да қолжетімді.
-
Association of Certified Fraud Examiners
-
Strip search phone call scam
-
Moving scam